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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

600573 2011 年年度报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况.

2

三、 会计数据和业务数据摘要.4

四、 股本变动及股东情况

7

五、 董事、监事和高级管理人员

15

六、 公司治理结构.25

七、 股东大会情况简介.30

八、 董事会报告.31

九、 监事会报告.44

十、 重要事项

46 十

一、 财务会计报告

52 十

二、 备查文件目录

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2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

(四) 公司负责人姓名 胡建飞 主管会计工作负责人姓名 肖国锋 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王碧辉 公司负责人胡建飞、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人(会计主 管人员)王碧辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 惠泉啤酒 公司的法定英文名称 FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd 公司法定代表人 胡建飞

(二) 联系人和联系方式 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2011 年年度报告

3 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何泽平 程晓梅 联系地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 电话 0595-87396105 0595-87396105 传真 0595-87384369 0595-87384369 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 注册地址的邮政编码

362100 办公地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 办公地址的邮政编码

362100 公司国际互联网网址 Http://www.huiquan-beer.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

(五) 公司股票简况 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2011 年年度报告

4 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 惠泉啤酒

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年2月4日公司首次注册登记地点 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号最近一次变更 变更注册日期

2011 年11 月3日变更注册地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 企业法人营业执照注册号

350000100019821 税务登记号码

350521158164558 组织机构代码 15816455-8 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街