PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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139 公司代码:600069 公司简称:*ST 银鸽 河南银鸽实业投资股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人贾粮钢、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人(会计主管人员)任继超 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利 润46,776,411.15元,加期 初未分配利 润-788,976,847.26 元 ,本 年度可供 分配的利润 为-742,200,436.11元. 鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数, 为此 公司2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.该事项尚需提交公司2015年度 股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划,发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节 管理层讨论与分析 中 可 能面对的风险 部分的内容.

2015 年年度报告

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第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.36

第十节 公司债券相关情况.39 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.139

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、上市公司、银鸽投资 指 河南银鸽实业投资股份有限公司 控股股东、漯河银鸽集团 指 漯河银鸽实业集团有限公司 间接控股股东、河南能源化工集团、 河南能源集团 指 河南能源化工集团有限公司 银鸽生活纸 指 漯河银鸽生活纸产有限公司 银鸽工贸 指 河南银鸽工贸有限公司 再生资源 指 漯河银鸽再生资源有限公司 四川银鸽 指 四川银鸽竹浆纸业有限公司 特种纸公司 指 漯河银鸽特种纸有限公司 无道理、无道理公司 指 河南无道理生物技术股份有限公司 永银化工 指 河南永银化工实业有限公司 一基地、第一生产基地 指 河南银鸽实业投资股份有限公司第一生产基地 报告期 指2015 年1月1日-2015 年12 月31 日 报告期末 指2015 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 河南银鸽实业投资股份有限公司 公司的中文简称 银鸽投资 公司的外文名称 Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd. 公司的法定代表人 贾粮钢