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证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-006 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于举办2011年年度报告网上说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

江苏蓝丰生物化工股份有限公司( 以下简称 公司 ) 将于2012年3月29 日( 星期四) 15:00~17:00通过深圳证券信息有限 公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会.本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者 互动平台( http://irm.p5w.net) 参与本次说明会. 出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长杨振华先生,总经理梁华中先生,独立董事华仁根先生,财务总监熊军 先生,董事会秘书陈康先生,保荐代表人甄新中先生. 欢迎广大投资者积极参与. 特此公告. 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 二一二年三月二十六日 证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-007 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 江苏蓝丰生物化工股份有限公司( 以下简称 公司 )第二届董事会第十次会议于2012年3月24日在苏州市国检大厦4楼 会议室以现场的方式召开.本次会议由董事长杨振华先生召集并主持,会议通知已于2012 年3月14日以书面、电话、电子邮 件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员.本次会议应到董事11名,实到董事11名,公司全体监事和部分高级管理人 员列席了会议.会议的召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》 及公司章程的有关规定.会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《 2011年度总经理工作报告》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权.

二、审议通过了《 2011年度公司财务决算报告》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 2011年度,公司实现销售收入1,143,272,622.51元,比上年同期914,109,253.04元增加25.07%,归属于上市公司股东的 净利润83,464,845.86元,比上年同期76,821,298.37元增加8.65%,基本每股收益0.63元/股. 《 公司2011年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本议案尚需提交股东大会审议.

三、审议通过了《 公司2011年度董事会工作报告》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 独立董事吕秋萍女士、华仁根先生、孙叔宝先生、王一先生向董事会提交了《 公司独立董事2011年度述职报告》 ,并将在 公司2011年度股东大会上述职. 《 公司2011年度董事会工作报告》 详见2012年3月27日《 证券日报》 、《 证券时报》 、《 上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo. com.cn刊登的《 公司2011年年度报告》 董事会报告 部分. 《 公司独立董事2011年度述职报告》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本议案尚需提交股东大会审议.

四、审议通过了《 公司2011年年度报告及摘要》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 《 公司2011年年度报告及摘要》 详见2012年3月27日的《 证券日报》 、《 证券时报》 、《 上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo. com.cn 本议案尚需提交股东大会审议.

五、审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》 ;