PDF《Disclosure》

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议.

六、审议通过了《 关于公司董事、高管2012年度薪酬预案》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. ( 一) 2012年度公司董事的薪酬 董事:杨振华先生、梁华中先生、耿斌先生、熊炬先生、顾子强先生、郑善龙先生、徐西之先生不在公司领取董事报酬;

独立董事:王一先生、华仁根先生、吕秋萍女士、孙叔宝先生独立董事津贴分别为12万元/年. ( 二) 2012年度公司高级管理人员的薪酬 总经理:梁华中先生,年度薪酬57万元;

财务总监:熊军先生,年度薪酬44.6万元;

副总经理、董事会秘书:陈康先生,年度薪酬44.6万元;

副总经理:郑善龙先生,年度薪酬49.6万元;

徐西之先生,年度薪酬49.6万元;

顾思雨先生,年度薪酬49.6万元;

沈永胜先 生,年度薪酬44.6万元;

郑刚先生,年度薪酬44.6万元. 本议案尚需提交股东大会审议.

七、审议通过了《 关于公司2011年度利润分配预案》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 根据江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W [ 2012] A345号审计报告, 我公司2011年当年实现利润97,582,713.03 元,扣除上交企业所得税14,117,867.17元,净利润83,464,845.86元,加上年初未分配利润222,875,663.69元,按规定提取法 定盈余公积8,617,291.46元,扣除2011年中期分配22,200,000元,2011年末可供投资者分配的利润为275,523,218.09元. 根据公司的实际情况和股利分配政策,决定以截止2011年12月31日公司总股本13,320万股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利2元( 含税) ,共计分配现金股利26,640,000元,剩余未分配利润248,883,218.09元,结转入下一期.同时以资本 公积金转增股本,向全体股东每10股转增6股,共计转增79,920,000股,以上方案实施后,公司总股本由133,200,000股增加 到213,120,000股,剩余资本公积金为599,542,580.34元. 本议案尚需提交股东大会审议.

八、审议通过了《 关于确认2011年日常关联交易及2012年关联交易预测情况的议案》 ;

表决结果为:7票同意、0票反对、0 票弃权.关联董事杨振华、耿斌、熊炬、顾子强回避了本项议案的表决. 本议案具体内容详见2012年3月27日的《 证券日报》 、《 证券时报》 、《 上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的 《 关于2012年关联交易预测情况的公告》 . 本议案中关于2012年关联交易预计情况尚需提交股东大会审议.

九、审议通过了《 关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 《 2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本议案尚需提交股东大会审议.

十、审议通过了《 关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 《 2011年度内部控制自我评价的报告》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本议案尚需提交股东大会审议. 十

一、审议通过了《 关于制订的议案》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 《 特定来访接待工作制度》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 十

二、审议通过了《 关于修订的议案》 ;

表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权. 《 内幕信息知情人管理制度》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 十