PDF《西王特钢有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪、银行经理、律师、专 业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有西王特钢有限公司 ( 「本公司」 ) 的股份,应立即将本通函送交买 主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便 转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本通函的 内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或 任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:1266) XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 西王特钢有限公司采纳购股权计划 及 股东特别大会通告 本公司谨订於2014年9月3日 (星期三) 上午10时正假座香港湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店 阁楼3至4号会议室举行股东特别大会,召开大会的通告载於本通函第19至21页.随本通函附奉 代表委任表格. 阁下如无法出席股东特别大会及於会上投票,务请将随附的代表委任表格 按其上印列的指示填妥,并尽快交回本公司於香港的证券登记处卓佳证券登记有限公司,地 址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何不迟於股东特别大会指定举行时间48小 时前交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿出席股东特别大会或其任何续会,并於 会上投票. 2014年8月13日目录CiC页次 释义.1 董事会函件

4 附录 - 购股权计划的主要条款.9 股东特别大会通告

19 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「联系人」 指 具有上市规则所赋予之相同涵义;

「董事会」 指 董事会;

「营业日」 指 香港银行开门进行一般银行业务的日子 (不包括星 期六及香港於上午九时正至下午五时正悬挂八号 或以上热带气旋警告或 「黑色暴雨警告讯号」 的日 子) ;

「本公司」 指 西王特钢有限公司,於香港注册成立之有限公司, 其股份於联交所上市;

「公司条例」 指於2014年3月3日起取代香港法例第32章旧公司条例 的香港法例第622章新公司条例;

「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之相同涵义;

「董事」 指 本公司董事;

「电弧炉」 指 电弧炉;

「股东特别大会通告」 指 载於本通函的股东特别大会通告;

「合资格人士」 指 本公司、其附属公司及任何投资实体的任何雇员 (不 论全职或兼职雇员,包括任何执行董事,但不包括 任何非执行董事及独立非执行董事) ;

「股东特别大会」 指 将於2014年9月3日 (星期三) 上午10时正假座香港湾 仔港湾道1号香港万丽海景酒店阁楼3至4号会议室 举行的本公司股东特别大会或其任何续会,以考虑 酌情通过普通决议案;

释义C2C「一般计划限额」 指 根汗扇苹氨炯湃魏纹渌汗扇苹 授出的所有购股权获行使后可能发行的股份总数, 惟合共不得超过通过相关普通决议案当日已发行股 份10%;

「承授人」 指 根汗扇苹蹩罱幽商岢适诔龅娜魏喂汗扇 之参与者或 (倘文义许可) 有权因原承授人身故而 获得任何有关购股权之人士;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;