PDF《西王特钢有限公司》

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「投资实体」 指 本集团任何成员公司持有任何股权的任何实体;

「最后实际可行日期」 指2014年8月7日,即本通函付印前为确定当中所载若 干资料的最后实际可行日期;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「购股权」 指 根汗扇苹诔鋈瞎汗煞葜汗扇;

「普通决议案」 指 於股东特别大会通告所载将於股东特别大会提呈及 酌情通过的普通决议案;

释义C3C「参与者」 指 属於以下各类别参与者之任何人士: (a) 任何合资格人士;

(b) 本公司、其任何附属公司或任何投资实体之任 何非执行董事 (包括独立非执行董事) ;

(c) 任何向本集团任何成员公司或任何投资实体 提供货物或服务之任何供应商;

(d) 本集团或任何投资实体之任何客户;

「股份」 指 本公司股本中之普通股或倘本公司股本出现拆细、 合并、重新分类或重组,则指组成本公司普通股本 部分之股份;

「股东」 指 股份注册持有人;

「购股权计划」 指 於股东特别大会提呈建议本公司采纳的购股权计 划,其主要条款概要载於本通函附录;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「附属公司」 指 本公司现时及不时之附属公司 (按照公司条例之涵 义) ;

「主要股东」 指 具有上市规则所赋予之相同涵义;

「港元」 及 「港仙」 指 香港法定货币港元及港仙. 董事会函件C4C(於 香港注册成立的有限公司) (股份代号:1266) XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 西王特钢有限公司执行董事: 王 辉先生 姜长林先生 何庆文先生 非执行董事: 王 勇先生 (主席) 王 棣先生 孙新虎先生 独立非执行董事: 梁树新先生 张公学先生 于 叩先生 注册办事处: 香港湾仔 港湾道25号 海港中心 21楼2110室 总办事处及 中国主要营业地点: 中国 山东省 邹平县 西王工业园 邮编:256209 敬启者: 采纳购股权计划 及 股东特别大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关就采纳购股权计划将於股东特别大会上提呈之普 通决议案之资料. 董事会函件C5C采纳购股权计划 本公司为中国山东省的电弧炉 (或以电弧炉为基础) 综合钢铁制造商.我们的产 品包括主要用於建筑及基建项目的普通钢产品,以及用於多种应用 (包括生产无缝钢 管、轴承、齿轮、机械部件及焊接用钢盘条) 中的特钢产品.由於目前就业市场紧张, 难以挽留具经验的员工,董事认为有必要设立购股权计划挽留雇员,鼓励彼等继续为 本集团及股东整体利益作出宝贵贡献,提升本集团价值. 本公司目前并无任何购股权计划,董事认为,加入广泛类别参与者於购股权计 划之下乃合乎本集团及股东整体之利益,从而对计划的参与者为将为本集团提供 贡献给予激励及奖赏,鼓励彼等参与本集团的长远发展,分享认同本集团的共同利益 及目标.此外,董事认为,购股权计划使本集团能招揽及挽留能干雇员,并吸引对本 集团及任何投资实体有价值的人力资源,以及为董事不时可能批准的其他目的,董事 会建议采纳购股权计划 (其条款符合上市规则第17章) . 鉴於董事有权视乎个别情况厘定须达成的任何表现目标以及购股权可予行使前 须持有购股权的最短时间,加上购股权之认购价於任何情况下不得低於上市规则订 明之价格或董事可能厘定之较高价格,故预期购股权之承授人会尽力为本集团之发 展作出贡献,以提高股份之市价,从而实现其获授之购股权所带来之利益. 根汗扇苹蹩,董事会有权厘定及选定获授购股权之参与者.董事将 不时按参与者对本集团发展及增长所作出之贡献,厘定任何参与者可获授要约的资 格. 本公司认为,投资实体之成功有利本集团之财务表现,并将於股份价格反映.因此,向投资实体相关参与者授出购股权,可使彼等之财务利益透过认购股份与本集团 连系一致,从而鼓励彼等为投资实体及本集团之发展作出贡献. 董事会函件C6C概无董事为购股权计划之受托人,或直接或间接拥有受托人之权益.在购股权 计划运作方面,本公司将在适用情况下遵守上市规则第17章之相关规定. 购股权计划构成受上市规则第17章规管的购股权计划,采纳购股权计划须待股 东於股东特别大会批准. 於最后实际可行日期,本公司之已发行股本包括2,000,000,000股股份.假设本公 司已发行股本由最后实际可行日期至股东特别大会日期期间并无变动,因应购股权 计划项下所授出购股权而可能发行的股份总数将为200,000,000股,於股东特别大会日 期占已发行股份总数10%. 条件 购股权计划须待(a)采纳购股权计划的股东决议案获通过;