PDF《中国武夷实业股份有限公司 关于 2018 年中武电商与福建省工...》

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-073 债券代码:112301 债券简称:15 中武债 中国武夷实业股份有限公司 关于

2018 年中武电商与福建省工业设备安装 有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第

40 次 会议于

2019 年4月17 日在关联方回避表决的情况下审议通过 《关于

2018 年 中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》 , 本议案构成关联 交易,现公告如下:

一、关联交易概述 经自查,子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司(以下简称"中 武电商")与大股东福建建工集团有限责任公司子公司福建省工业设备安装 有限公司(以下简称"省安装公司" )存在货物销售关联交易事项.2018年是 中武电商正式开展运营,为拓展市场业务,中武电商与省安装公司签订销售 货物合同,合同累计金额7,815.68万元.销售的货物主要有钢材、红模板、 配电箱、建筑材料、防火材料等.由于上述关联交易未包含在2018年度日常 关联交易额度内,公司董事会同意补充批准上述交易.上述事项经公司第六 届董事会第40次会议审议通过,关联方董事回避表决.独立董事同意补充履 行决策程序并提交董事会审议本议案. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组以及重组上市,无需经过有关部门批准.

二、关联方基本情况 关联方名称:福建省工业设备安装有限公司 统一社会信用代码:91350000158162691H 类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:20,100 万元 住所:福州市福新路

297 号 法定代表人:林文锦 主要股东:福建建工集团有限责任公司、福建省工业设备安装有限公司 工会委员会、福建省建研工程顾问有限公司 经营范围:1 级锅炉安装、改造、维修;

A3 级固定式压力容器制造(球 形储罐现场组焊) ;

压力管道安装;

A 级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起 重机,轻小型起重设备,C 级桅杆起重机安装、维修;

工程管理服务;

人力 资源外包;

建筑工程、环保工程、园林绿化工程、景观和绿地设施工程的设 计、施工、承包;

对环保业的投资;

配电开关控制设备、电力电子元器件的 研发、制造;

机电设备、起重设备安装服务;

对外贸易;

软件开发;

信息系 统集成服务;

信息技术咨询服务;

数据处理和存储服务;

企业管理咨询服务;

房屋租赁;

机械设备租赁;

金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备的批 发、零售.

2018 年末,资产总额 193,524.40 万元,负债总额 141,335.43 万元,资 产负债率 73.03%.2018 年度营业收入 395,281.56 万元,净利润 5,340.66 万元. 与上市公司的关联关系:为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司 控股子公司. 履约能力分析:该公司经营状况和财务状况良好,可以正常履约,不是 失信被执行人.

三、关联交易的定价政策及定价依据

(一)定价政策和定价依据 定价采用以货物采购、 通关、 物流及服务等成本为基础, 加上合理利润, 经双方协商定价.

(二)关联交易协议签署情况 交易双方在

2018 年共签订了

27 份 《销售合同》 , 销售的货物主要有钢材、 红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等.

四、关联交易协议的主要内容

(一)协议方:

1、供方:中武(福建)跨境电子商务有限责任公司

2、需方:福建省工业设备安装有限公司

(二)交易标的:钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等货物.

(三)交易时间:2018 年

(四)质量要求、技术标准:供方交付货物质量应符合国家现行的最新 标准,若暂无国家标准,则以行业标准、企业标准、地方标准或团体标准为 准,确保供应材料的质量满足需方施工的工程使用要求,供方提供所有材料 质量证明书(复印件) ,并加盖供方公章.

(五)交易价格及支付方式:待货物全部到工地且验收合格后,按实际 到货数量结算(供方提供 16%增值税专用发票) ,如需提供担保,另立合同担 保书,作为本合同附件.合同累计金额 7,815.68 万元.

(六)其它约定:材料名称、规格型号、数量有变更的,以需方指定人 员电话通知或传真件通知为准,并保留变更清单.

(七)争议解决方式:合同未尽事宜双方协商解决,协商不成由法院裁 定.

(八)协议的生效条件:双方签字盖章后生效.

五、关联交易目的和对上市公司的影响 本次发生的关联交易有利于中武电商拓展市场业务,有利于双方实现优 势互补和共同发展;

中武电商与省安装公司之间的交易遵循了市场经济规律, 交易平等自愿、互惠互利,交易价格公允合理,不会损害公司和股东利益;

本次关联交易对公司独立性不构成影响,不会对关联人形成依赖.

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2018 年,中武电商与省安装公司销售货物实际结算金额为 7,796.56 万元;

接受省安装公司子公司福建安装(肯尼亚)有限公司劳务结算 8,990.43 万元,其中:公开招标结算金额 8,744.57 万元、非公开招标结算金额 245.86 万元.

2018 年公司与大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方的其他交易 详见同日披露的《2018 年度报告和》 《关于

2019 年与福建建工及其关联方交 易预计暨上年度额度实施情况的公告》 (公告编号:2019-

053、059) .

七、独立董事意见 中武电商与省安装公司发生销售货物事项是公司经营活动所需,对公司 财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因关联交易而对关 联人形成依赖;

关联交易定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为 基础,加上合理利润,经双方协商定价,比较合理、公允,不会损害公司和 广大中小投资者的利益;

由于上述关联交易未包括在

2018 年度日常关联交易 额度内, 需要董事会补充批准. 在董事会表决过程中, 关联方董事回避表决, 决策程序符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定,我们事前认可并同意该交易事项.

八、备查文件

1、公司第六届董事会第

40 次会议决议

2、独立董事意见 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年4月19 日