PDF《广东生益科技股份有限公司 第四届十八次董事会决议公告》

股票代码:600183 股票简称:生益科技 编号:临2005―023 广东生益科技股份有限公司 第四届十八次董事会决议公告 暨召开

2005 年第三次临时股东大会的公告 广东生益科技股份有限公司第四届十八次董事会于

2005 年10 月27 日在 本公司董事会会议室召开,会议应参加董事

8 人,实际参加

8 人,符合《公 司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后通过如下事项:

一、 公司

2005 年第三季度报告.

二、 通过了在东莞松山湖投资建设第二期年产覆铜箔板

576 万平方米 (480 万张) 、商品粘结片

540 万米的可行性方案. (方案详细内容 请见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN) :

1、项目总投资 49923.40 万元人民币(其中流动资金

25000 万元)

2、资金来源:公司统筹安排

3、年销售收入约:64918.80 万元

4、年平均利润总额约:7413.00 万元.

5、投资利润率约:29.74%

三、 同意为陕西生益华电科技有限公司增加贷款总额人民币

5000 万元 提供担保.

四、 公司董事会决定于

2005 年12 月1日(星期四)上午 10:30 在公 司营业楼一楼会议室召开

2005 年第三次临时股东大会,表决第

二、 三两个事项.有关事项公告如下: 1.会议时间:2005 年12 月1日(星期四)上午 10:30 2.会议地点:本公司营业楼一楼会议室 3.会议议题: (1) 、审议在松山湖投资建设第二期年产覆铜箔板

576 万平方米(480 万张) 、商品粘结片

540 万米的可行性方案. (2) 、审议为陕西生益华电科技有限公司增加贷款总额人民币

5000 万元 提供担保的议案. 4.出席人员资格: (1) 、凡于

2005 年11 月23 日下午

3 点交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

(2) 、本公司高级管理人员;

(3) 、股东因故不能出席者可委托代理人(不必是股东)出席.

5、登记手续: 符合条件的股东请于

2005 年11 月25 日至

2005 年11 月30 日持上海股票 帐户卡、本人身份证(或单位介绍信) ,代理出席者同时需出示授权委托书和 代理人身份证,法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、 法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续. 外地股东可采取通讯方式登记. 联系

电话:0769-2271828 转8225 传真:0769-2174183 联系人:陈小姐

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理. 广东生益科技股份有限公司董事会 二零零五年十月三十一日 附: 股东登记表 兹登记参加广东生益科技股份有限公司

2005 年第三次临时股 东大会. 姓名: 联系

电话: 股东帐户号码: 身份证号码: 持股数: 年月日授权委托书 本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士) (身份证号 码: )代表本公司(或本人)参加广东生益科技 股份有限公司

2005 年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权. 特此委托. (个人股) (法人股) 股票帐户号码: 股票帐户号码: 持股数: 持股数: 委托人签名: 法人单位盖章: 身份证号码: 法定代表签名: 日期: 年月日日期: 年月日(本授权书复印件及剪报均有效) 松山湖二期项目可行性分析报告 第1页共1页广东生益科技股份有限公司 GUANGDONG SHENGYI SCI.TECH CO., LTD 松山湖第二期 项目可行性分析报告 年产覆铜箔板

480 万张(576 万平方米) 年产商品粘结片