PDF《新兴铸管股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2012-17 新兴铸管股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示: 本次会议通知及议案于

2012 年3月20 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及 巨潮资讯网站上. 本次会议没有增加或否决提案,只是变更了《董事会换届选举议案》,将独立董事 候选人程凤朝先生变更为祁怀锦先生.具体见

2012 年4月6日在巨潮资讯网上发布的 《关于召开

2011 年度股东大会的补充通知》等相关公告.

一、会议召开情况

1、召开时间:2012 年4月17 日(星期二)上午 9:00

2、股权登记日:2012 年4月10 日(星期二)

3、会议召开地点:河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议 厅

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长刘明忠先生

6、召开方式:现场投票 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规 定.

二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代表共计

15 人,代表股份 970,494,545 股,占公 司股份总数的 50.63%. 公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议.

三、议案审议和表决情况 经股东大会审议,以记名方式投票表决.会议形成如下决议:

1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

2 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

4、审议通过了《2011 年年度报告》 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

5、审议通过了《2011 年度利润分配议案》 经立信会计师事务所审计,公司2011 年年初未分配利润为人民币3,073,938,283.41 元,2011 年实现净利润人民币 1,464,948,735.16 元,扣除提取法定 盈余公积 60,907,432.14 元后, 可供股东分配的利润为人民币 4,477,979,586.43 元 (其 中报告期实现可供股东分配的利润为人民币 1,292,202,338.87 元),报告期分配普通 股现金股利 191,687,157.40 元,期末未分配利润 4,286,292,429.03 元. 公司拟以

2011 年12 月31 日总股本 1,916,871,574 股为基数,向全体股东按每

10 股派送现金红利

5 元(含税),共分配股利 958,435,787 元,余额 3,327,856,642.03 元滚存

2012 年分配;

资本公积金不转增股本. 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

6、审议通过了《董事会换届选举议案》 本次股东大会选举刘明忠先生、孟福利先生、张同波先生、李宝赞先生、李成章先 生、程爱民先生、石洪卫先生、严圣祥先生、祁怀锦先生为公司第六届董事会董事,其 中石洪卫先生、严圣祥先生、祁怀锦先生为独立董事. 在召开本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议. 本议案采用累积投票制表决,其中非独立董事与独立董事分别累积投票. 6.1 非独立董事 6.1.1 董事候选人刘明忠先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;