PDF《新兴铸管股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》

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0 股. 6.1.2 董事候选人孟福利先生

3 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 6.1.3 董事候选人张同波先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 6.1.4 董事候选人李宝赞先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 6.1.5 董事候选人李成章先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 6.1.6 董事候选人程爱民先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 6.2 独立董事 6.2.1 独立董事候选人石洪卫先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 6.2.2 独立董事候选人严圣祥先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 6.2.3 独立董事候选人祁怀锦先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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7、审议通过了《监事会换届选举议案》 本次股东大会选举姜国钧先生、闫兴民先生、王艳女士为公司第六届监事会非职工 监事. 本议案采用累积投票制表决. 7.1 监事候选人姜国钧先生 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 7.2 监事候选人闫兴民先生

4 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 7.3 监事候选人王艳女士 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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0 股. 根据新兴铸管股份有限公司职代会七届二十八次常委会全体会议决议, 王昌辉先生 和赵铭先生当选第六届监事会职工监事.职工监事简历见附件. 公司第六届监事会由姜国钧先生、闫兴民先生、王艳女士、王昌辉先生、赵铭先生 五位监事组成.

8、审议通过了《关于

2012 年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 表决结果为: 同意 970,494,545 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

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四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京朗山律师事务所

2、律师姓名:李志勇、王臣

3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序符合相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效.

五、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师法律意见书 特此公告 新兴铸管股份有限公司 二一二年四月十八日

5 附件:职工监事简历 王昌辉先生,1968 年出生,中共党员,工学硕士,工程师.1989 年参加工作, 曾任河北新兴铸管公司工部主任、总经理助理、副总经理、总经理,芜湖新兴铸管公司 铸管部部长,本公司副总工程师.2006 年4月至

2008 年5月任本公司副总经理,2008 年5月至

2011 年4月任芜湖新兴铸管副总经理,