PDF《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1 新疆天山水泥股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年, 新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")董事会 严格遵照《证券法》、《公司法》等法律法规的规定,勤勉忠实地履行 《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,促进公司规范 运作,提升公司治理水平,保障公司科学决策,使公司保持稳定健康的 发展态势,有效的保障了公司和全体股东的利益.

全体董事廉洁自律、 恪尽职守,勤勉尽责,推动公司健康发展.现将董事会

2018 年度工作情 况汇报如下: 报告期内实现营业收入 79.31 亿元,归属于母公司净利润 12.41 亿元,较去年同期增长 368.48%.

一、董事会运作情况 报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责, 严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,及时研究 和决策公司重大事项,确保董事会规范运作和务实高效.

(一) 董事会会议情况

2018 年召开了

11 次董事会会议, 审议通过了

2017 年年度报告、

2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告及各项临时 议案

49 项,并完成了相关披露工作.所有议案的审核及表决程序均符合 国家法律法规的相关规定,所有会议决议刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网站上,公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整.

(二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的 各项决议:

1、实施关联交易、担保等事项.2018年度内关联交易均经过了招标 议标,交易价格体现了市场化原则,公平合理,不存在损害公司及股东

2 特别是中小股东利益的情况.2018年度内担保事项,主要是公司为下属 子公司担保及子公司之间互保,提供的担保都是基于子公司日常生产经 营对资金的正常需要,不存在违规担保情况.

2、完成了董事会换届事宜.公司第六届董事会任期自2015年4月22 日至2018年4月22日届满.根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定,2018年3月22日公司第六届董事会第三十六次会议 对公司董事会进行换届选举.按修订的本公司《公司章程》,第七届董 事会将由七名董事组成,其中非独立董事四名.经董事会审议后,并于 2018年4月17日提交2017年度股东大会审议通过, 顺利完成了公司第七届 董事会的换届工作.

(三)董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况 董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责,督促公司 内部控制制度的建立健全及有效执行,组织召开年报审计工作例会,积 极协调推进年报审计工作.

2、薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会会议审议同意公司对2018年度高管人员按《天山 股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励.

3、战略委员会履职情况 战略委员会召开会议分析了战略规划的实施及完成情况,剖析了存 在的问题,评估了当前及未来的经营环境,提出了对应策略和发展方向.

(四)信息披露工作与投资者关系管理工作 董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作,按照深交 所的要求及时披露信息.2018 年公司共披露

70 份公告.公司真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.2018 年度内,接待投资者电话