PDF《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度,公司监事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》及有关法律法 规的要求,认真履行职责,依法独立行使职权,积极开展工作,维护公司和股东的合法 权益.

一、监事会会议情况 报告期内共召开监事会

4 次,审议议案

11 个,通过决议

11 个,具体情况如下:

1、公司第十一届监事会第八次会议于

2018 年3月5日召开,会议审议了《成都泰 合健康科技集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告》 、 《成都泰合健康科技集团股份 有限公司

2017 年度报告及其摘要》 、 《成都泰合健康科技集团股份有限公司

2017 年度财 务决算及

2018 年预算工作报告》 、 《成都泰合健康科技集团股份有限公司

2017 年度利润 分配预案》 、 《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》 、 《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》 、 《关于钢构公司核销应收账款的议案》 、 《关于会 计政策变更的议案》 ,会议相关公告刊登在

2018 年3月6日的《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及巨潮资讯网上;

2、公司第十一届监事会第九次会议于

2018 年4月19 日召开,会议审议了《成都泰 合健康科技集团股份有限公司

2018 年第一季度报告》;

3、公司第十一届监事会第十次会议于

2018 年8月30 日召开,会议审议了《成都泰 合健康科技集团股份有限公司

2018 年半年度报告及其摘要》 , 会议相关公告刊登在

2018 年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上;

4、公司第十一届监事会第十一次会议于

2018 年10 月25 日召开,会议审议了《成 都泰合健康科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告》,会议相关公告刊登在

2018 年10 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上;

二、监事会对报告期内相关事项发表的意见 报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运 作情况、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等事项进行了认真监督检查,并对

2018 年度公司的有关情况发表如下意见:

(一)公司依法运作情况 公司监事会列席了

2018 年历次董事会会议和股东大会,认为:公司股东大会、董事 会召开、召集程序符合相关规定,董事会认真执行了股东大会的决议;

公司董事会和经 营班子认真履行了《公司法》和《公司章程》规定的义务,经营决策符合程序;

公司董 事、高级管理人员在履行公司职务时无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司和股 东利益的行为.

(二)公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况进行了认真的检查和审核,认为:公司财务制度 健全,财务管理规范,财务状况良好,公司财务报告真实反映了公司

2018 年的财务状况 和经营成果.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报告出具的 标准无保留审计意见客观、公正.

(三)公司重大关联交易情况 报告期内,公司无重大关联交易事项.

(四)公司对外担保情况 报告期内,公司无对外担保的情况.