PDF《公司 2018 年度董事会审计委员会 履职情况报告》

2017 年度财务状况、经营成果和现金 流量,对注册会计师出具的公司

2017 年度财务会计报表审计意见无异议,一致 同意将众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司

2017 年年度财务会计报 表提交公司董事会审议.

(二)第七届董事会审计委员会的情况 公司第七届董事会审计委员会向董事会提交了续聘众华会计师事务所 (特殊 普通合伙)的建议,认为:公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)在为 公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则, 故提议续聘众华会计师事务所为公司

2018 年的年报审计机构.

(三)评估公司内部控制的有效性 报告期内, 公司第

六、 第七届董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用, 积极推动公司内部控制制度建设,加强和完善对公司内部控制评价管理,督促指 导公司内控中心完成内部控制自我评价工作, 认真审阅了公司内部控制评价报告 及外部审计机构出具的内部控制审计报告.

(四)对公司关联交易事项的审核 对年度内的重大关联交易事项进行了审核,并出具了相关决议.

四、总体评价 报告期内,公司董事会审计委员会按照相关规定,勤勉尽责、恪尽职守,运 用自身会计及财务管理相关专业经验,监督公司外部审计,指导内部控制工作, 维护审计的独立性, 加强公司财务报告信息的真实性和可靠性,促进公司完善治 理结构,较好地履行了各项职责. 特此总结. 西藏珠峰资源股份有限公司 董事会审计委员会

2019 年4月26 日