PDF《安琪酵母股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告》

1 证券代码:

600298 证券简称: 安琪酵母 临2007-017 安琪酵母股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 暨召开

2007 年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

安琪酵母股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于

2007 年7月6日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事. 会议于

2007 年7月17 日在公司四楼会议室召开,会议由董事长俞学锋先生主持,应 到董事

11 名,实到董事

10 名,其中独立董事

4 名,董事余明华因工 作原因未能出席本次董事会会议,委托董事李知洪代为出席会议,并 对审议事项投赞成票,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议审议了以下议案并 进行了逐项表决,其中第三项议案涉及相关董事更换事宜,表决时关 联董事回避表决, 无关联董事一致通过, 符合 《公司法》 、 《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关要求,其它议案全票通过:

一、公司

2007 年中期报告及摘要;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

二、公司

2007 年中期资本公积金转增股本方案;

经大信会计师事务有限公司审计,公司

2007 年中期资本公积金 388,912,845.84 元,每股公积金 2.866 元,每股净资产 5.712 元. 现公司拟以

2007 年中期总股本 13,570 万股为基数,以资本公积 金向全体股东每

10 股转增

10 股,共转增 13,570 万股. 公司进行公积金转增股本主要考虑以下因素:

1、公司财务状况良好,具备高送转能力.07 年中期业绩摊薄达 每股 0.511 元,每股净资产 5.712 元,资本公积金 388,912,845.84 元,未分

2 配利润 180,995,243.68 元,业绩的增长和丰厚的公积金使公司具备了 送转股本的实力,且公司上市以来一直采用现金分红,从未进行过股 本扩张.

2、目前公司流通股高度集中,股票交投清淡,流动性较差,进 行股本扩张增强股票流动性,有利于更多投资者积极参与,适度分散 流通股,改善公司股东持股结构.

3、公司存在被收购兼并的风险.公司股本

13570 万股属于小盘 小市值股票,存在着潜在的收购风险,做大股本增大市值有利于防止 公司被收购与兼并.

三、关于公司在任董事辞职的议案;

公司董事刘益谦先生申请辞去公司第四届董事会董事职务.

四、关于增补董事候选人的议案;

根据董事会提名委员会的审查及建议, 拟提名蒋春黔先生为公司 第四届董事会董事候选人. 公司独立董事在认真听取了董事会提名委员会汇报后, 经充分讨 论,发表如下独立意见:我们对提名委员会提出增补第四届董事会董 事候选人的资格进行了认真审查,认为该人员符合《公司法》 、 《公司 章程》关于董事任职资格的有关规定;

该人员资格及提名程序合法有 效,选聘程序合法合规;

该人员的教育背景、工作经历和身体状况能 够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展.

五、关于建设年产

8 万吨生物有机肥综合利用项目的议案;

为积极贯彻落实国家提出的科学发展观, 进一步提高公司环保治 理能力,实现节能减排和环境保护,确保公司可持续长远发展,公司 拟新建年产