PDF《安琪酵母股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告》

8 万吨生物有机肥综合利用项目. 该项目预计总投资

3500 万元,其中固定资产投资

3000 万元,流 动资金投资

500 万元.项目预计

2007 年10 月开工,2008 年4月竣 工投产.本项目预计可实现销售收入

4000 万元,生物肥料的生产总 成本费用预计约 4,016 万元,收入与成本费用基本持平. 该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

六、关于召开

2007 年第一次临时股东大会的议案.

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1、会议时间和地点: 会议时间:2007 年8月8日上午 9:00 会议地点:宜昌市南湖宾馆会议室

2、审议事项: (1)关于在任董事辞职的议案;

(2)关于增补董事的议案;

(3)公司

2007 年中期资本公积金转增股本方案.

3、出席会议对象: (1)凡于

2007 年8月1日下午交易结束后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

(2)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(3)公司董事、监事和高级管理人员.

4、参加会议股东登记办法: 凡符合出席会议要求的股东于

2007 年8月7日上午 8:30 至下午 17:00 持本人身份证、股票帐户卡;

受委托的代理人持本人身份证、 委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡;

法人股东持能证明其 具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、 股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手 续,异地股东可采取传真或信函方式登记.

5、其它事项: (1)会议会期预计为半天;

(2)与会者交通、食宿费用自理;

(3)公司联系地址:湖北省宜昌市中南路

24 号. 联系

电话: (0717)6369865 传真

电话: (0717)6369865 联系人:何全利 邮编:443003 特此公告. 安琪酵母股份有限公司董事会

2007 年7月18 日4附件一:董事候选人简历 姓名: 蒋春黔 性别:男 年龄:37 学历:经济学研究生 工作简历:

1、1991 年7月-1994 年7月贵州省汽车改装工业有限公司 技术员

2、1994 年7月-1996 年7月珠海兴业技术玻璃有限公司 技术员

3、1999 年7月-2004 年10 月 天同证券有限责任公司投资银行部 项目经理

4、

2004 年10 月-2007 年6月中山证券有限责任公司投资银行部 总经理助理 工作业绩:

1、研究生实习期间,参与武昌鱼、华工科技改制及上市的业务基础支持工作.

2、在天同证券工作期间,参与华冠科技(已上市) 、涪陵电力(已上市)的上市 辅导工作.参与华冠科技、涪陵电力的首次公开发行股票的工作. 参与华立控股重组与增发的工作,参与东安动力的配股工作. 参与洞庭水殖、金德发展、雄震集团的资产重组、关联交易财务顾问工作.

3、在中山证券工作期间,参与内蒙古双奇药业上市辅导,与首次股票发行工作 (发审会未通过) .主持汕电力、深信泰丰、深振业、北海新力的股权与资产重 组.

4、担任美国 MUELLER 集团(美国纽约联合交易所上市公司)中国区内部控制财 务顾问工作.

5 附件二:授权委托书 兹委托 先生 (女士) 代表本人 (单位) 出席安琪酵母股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权. 委托人(签名) : 被委托人(签名) : 委托人身份证号码: 被委托人身份证号: 委托人股东帐号: 委托日期: 委托股数: 注:授权委托书复印、剪报均有效. 安琪酵母股份有限公司董事会 关于建设年产