PDF《杭州钢铁股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告》

(九)审议通过《关于全资子公司宁波钢铁有限公司

2016 年技术改造投资计划的议 案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3 宁波钢铁有限公司

2016 年安排技术改造项目

48 项,其中:重点建设项目

4 项:五丰塘固废基地、1#高炉移地大修改造、1 号高炉热风炉大修、烧结烟气治 理,年度投资计划 20,960 万元,年度资金计划 22,860 万元;

常规建设项目

22 项 (上年结转项目

13 项), 年度投资计划 8,427 万元, 年度资金计划 8,724 万元;

零星购置项目

22 项,年度投资计划

196 万元,年度资金计划

196 万元. 宁波钢铁有限公司

2016 年度投资计划 29,583 万元,年度资金计划 40,940 万元(含尾款项目资金

9000 万元、前期项目资金

160 万元). 宁波钢铁有限公司通过技术改造,不断推进转型升级, 有效促进区域环境质 量改善及能耗指标的降低,使节能、环保、厂区环境、固废利用进入行业先进水 平.

(十)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) , 本公司公告临

2016 -009 号. 该议案涉及关联交易,关联董事汤民强、周皓依法回避表决. (十一)审议通过《关于

2016 年度日常关联交易的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案涉及关联交易,关联董事汤民强、周皓依法回避表决. 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) , 本公司公告临

2016 -009 号. (十二)审议通过《关于增加公司注册资本并修改的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) , 本公司公告临

2016 -010. (十三)审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及 公司《募集资金管理制度》的有关规定,为加强对募集资金存放和使用的监管,

4 切实保护投资者权益,公司拟开设募集资金专项账户,账户信息如下: 户名:杭州钢铁股份有限公司;

账号:1202020029900105537;

开户行:工行杭州半山支行. 公司董事会授权公司财务总监办理与开户银行、 保荐机构签订募集资金监管 协议等具体事宜.公司签订募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务. (十四)审议通过《关于

2016 年度担保计划的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 杭钢股份

2016 年度对外担保计划额度为人民币 86,560 万元,上述担保涉及浙 江富春紫光环保股份有限公司等

3 家被担保单位;

杭钢股份的控股子公司

2016 年度 对外担保计划额度为人民币 53,200 万元,上述担保涉及瑞安富春紫光水务有限公司 等6家被担保单位. 2016年度本公司及下属子公司提供等值不超过人民币139,760 万元的担保.在担保额度内,董事会授权财务总监审核后由董事长签署. 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) , 本公司公告临

2016 -011 号. (十五)审议通过《关于对参股子公司临涣焦化股份有限公司计提投资减值 准备的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 临涣焦化股份有限公司(以下简称 临涣焦化 )是一家经安徽省工商行政 管理局批准成立,于2005 年5月24 日取得安徽省工商行政管理局颁发的第