PDF《杭州钢铁股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告》

1 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2016―007 杭州钢铁股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第十七次会议通知 于2016 年4月4日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于

2016 年4月14 日上午 9:30 在公司办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开,应到 董事

9 人,实到董事

8 人,独立董事薛加玉先生因公出差,委托独立董事邵瑜先生代 为出席会议并授权对审议事项进行表决.会议由董事长汤民强先生主持,公司全体 监事及高管人员列席了会议.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2015 年度总经理工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过《2015 年度董事会工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(三)审议通过《2015 年度财务决算报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(四)审议通过《2015 年度利润分配预案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度实现归属于上市公司 股东的净利润-1,088,908,867.85 元;

由于公司

2015 年度亏损,按照《公司章

2 程》规定,公司

2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本.

(五)审议通过《2015 年年度报告及其摘要》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

(六)审议通过 《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《杭州钢铁股份有限 公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》.

(七)审议通过《2015 年度内部控制评价报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

(八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据国家宏观经济政策、 市场环境及市场需求,结合公司生产经营和发展的 需要, 在对各项业务授信需求进行分析的基础上,公司拟向中国工商银行股份有 限公司杭州半山支行、宁波市北仑支行、上海市外滩支行,招商银行股份有限公 司杭州武林支行、宁波市北仑支行,中信银行股份有限公司宁波市海曙支行,中 国建设银行股份有限公司上海市宝山支行、宁波市北仑支行,上海浦东发展银行 股份有限公司杭州西湖支行、宁波市北仑开发区支行,中国农业银行股份有限公 司余杭崇贤支行、宁波市北仑支行,广发银行股份有限公司杭州分行、兴业银行 股份有限公司宁波市北仑支行, 宁波银行股份有限公司杭州城西支行、 北仑支行, 中国银行浙江省分行、宁波市北仑支行,浙商银行宁波市海曙支行,平安银行宁 波市北仑支行,交通银行宁波分行等金融机构申请总额 176.6373 亿元的综合授 信额度.以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准. 为了提高资金使用效率, 杭钢股份母公司与控股子公司之间以及杭钢股份下 属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡, 上述事项董事会授权财务总 监审核后由董事长签署.