PDF《江苏天种牧业股份有限公司》

江苏天种牧业股份有限公司 江苏天种牧业股份有限公司 江苏天种牧业股份有限公司 江苏天种牧业股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 推荐人 推荐人 推荐人 江苏恒信泰富资产管理有限公司 江苏恒信泰富资产管理有限公司 江苏恒信泰富资产管理有限公司 江苏恒信泰富资产管理有限公司 二零一二年十一月 二零一二年十一月 二零一二年十一月 二零一二年十一月 江苏天种牧业股份有限公司 股份转让说明书 i 目录 释义.

III

第一章 声明.1

第二章 风险及重大事项提示.2

一、发生疫病的风险.2

二、生猪价格波动的风险.2

三、原材料价格波动的风险.2

四、销售现金结算风险.2

五、租赁风险.3

六、控股股东控制风险.3

七、行政处罚风险.3

八、未及时开具发票风险.4

九、房屋建筑物未取得房产证的风险.4

第三章 推荐情况.5

一、推荐人推荐情况.5

二、批准情况.5

第四章 股份挂牌情况.6

一、股份代码、股份简称、挂牌日期.6

二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量.6

第五章 公司基本情况.8

一、基本情况.8

二、历史沿革.8

三、主要股东情况.12

四、员工情况.12

五、公司组织结构.14

六、内部组织结构.15

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.16

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.16

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施.18 江苏天种牧业股份有限公司 股份转让说明书 ii

三、董事、监事、高级管理人员与公司核心技术人员持股情况.18

第七章 公司业务和技术情况.19

一、公司业务情况.19

二、主要产品的特点和独特性.20

三、所处行业基本情况.21

四、公司面临的主要竞争状况.27

五、公司知识产权和非专利技术.33

六、研究开发情况.35

七、公司前五名主要供应商及客户情况.35

第八章 公司业务发展计划及风险因素.39

一、未来两年发展计划.39

二、经营中可能产生的不利因素及其对策.41

第九章 公司内部控制情况.46

一、公司内部控制制度建立及运行情况.46

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况......48

三、同业竞争情况.49

四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况.49

五、管理层的诚信情况.50

第十章 公司财务会计信息.51

一、报告期审计意见和经审计的财务报表.51

二、报告期主要财务指标.61

三、报告期利润形成有关情况.62

四、公司最近一年及一期主要资产情况.66

五、公司最近一年及一期重大债务情况.73

六、股东权益情况.76

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.76

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.79

九、股利分配政策和报告期内分配情况.79

十、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.80 江苏天种牧业股份有限公司 股份转让说明书 iii 第十一章 备查文件.84

一、 《公司章程》84

二、 《审计报告》84