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2014 年度股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司

2014 年度股东大会 会议资料

2015 年5月深圳市燃气集团股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大 会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不 得侵犯其他股东权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定 职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态.

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2014 年度股东大会会议资料 会议议程 序号内容第1项宣布会议开始 第2项介绍出席现场会议股东和代理人人数及其所持有表决权的股 份总数;

介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项审议议案一:公司

2014 年度董事会工作报告 第4项审议议案二:公司

2014 年度监事会工作报告 第5项审议议案三:公司

2014 年度独立董事履职报告 第6项审议议案四:公司

2014 年度经审计的财务报告 第7项审议议案五:公司

2014 年度利润分配方案 第8项审议议案六:公司

2014 年年度报告及其摘要 第9项审议议案七:关于续聘公司

2015 年度审计机构的议案 第10项 审议议案八:关于修改《公司章程》部分内容的议案 第11项 审议议案九:关于

2015 年向控股子公司提供内部借款额度 的议案 第12项 投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票 第13项 与股东交流公司情况 第14项 宣读投票表决结果和会议决议 第15项 律师出具并宣读法律意见书 第16项 会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司

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1 - 深圳燃气

2014 年度股东大会议案之一 公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2014 年公司董事会在全体股东大力支持下,认真履行 职责,促进公司健康快速发展,为股东创造更大价值.各位 董事勤勉尽责,为公司的科学决策和规范运作做了大量卓有 成效的工作.现将公司

2014 年度董事会工作报告如下,请 予以审议. 第一部分

2014 年度董事会工作总结

2014 年是我国全面深化改革的元年,是实施 十二五 规划的关键之年,也是深圳燃气改革发展历程中一个重要的 节点年份.这一年,是公司在上交所成功上市五周年,是公 司引进战略投资者实现合资经营十周年、也是实施 走出去 发展战略十周年.2014 年,面对上游气源涨价、经济增速 放缓、用气需求增幅下滑、国际液化石油气价格大幅下降等 不利因素,董事会率领经营班子与全体员工,上下一心、奋 力拼搏,较好地完成了

2014 年各项任务,同时安全生产形 势平稳,优质服务质量稳步提升,在公司治理、规范管理、 资本运作、市场拓展、选人用人机制创新、管网及信息化建 设等方面又有了新的提升. 深圳市燃气集团股份有限公司

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2014 年,公司实现营业收入 95.31 亿元,同比增长 11.15%;

实现利润总额 9.29 亿元,同比减少 0.79%;

归属 上市公司股东净利润为 7.21 亿元,同比增长 2.00%,归属 上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 7.09 亿元, 同比 增长 17.04%.每股收益为 0.36 元,与上年持平;

加权平均 净资产收益率为 13.85%,扣除非经常性损益后加权平均净 资产收益率 13.62%. 现将有关工作情况报告如下:

一、集思广益,积极开展十三五战略规划编制工作 董事会坚定公司的企业愿景,坚持以创新促发展、向改 革要效益的发展理念,2014 年初开始,就积极筹备,认真 总结 十二五 规划执行情况;

同时结合公司实际,开展了九 个专题研究;

并在此基础上, 于2014 年7月成立了 十三五 规划编制领导小组和工作团队,正式启动 十三五 发展规划 的编制工作.上述九个专题既有全球天然气供求趋势、人才 战略的支撑、商业模式创新、增长点和增长极的培育、技术 创新、管理创新等宏观问题探讨,也有聚焦在招投标管理、 物资采购管理、供应商管理、投资项目管理、风险管控等规 范管理方面的微观问题研究.2014 年底,公司还召开了 十 三五 规划专题研讨会,这些工作为梳理

2015 年的工作思路 以及开展 十三五 发展规划的编制工作奠定了良好的基础.

二、资本运作成效显著,融资成本有效降低 公司在确保募集资金项目的建设资金需求以及符合监 管部门要求的前提下,完成总额不超过人民币

11 亿元闲置 深圳市燃气集团股份有限公司

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3 - 募集资金补充流动资金的工作, 节约财务费用约 4,500 万元;

同时, 有效把握超短期融资券发行主体评级提升至 AA+的有 利时机,克服资本市场资金面紧张的不利因素,完成注册金 额不超过

25 亿元(含)人民币的超短期融资券发行额度的 申请工作,同时完成总额

3 亿元人民币短期融资券的发行工 作,有效降低融资成本.

三、公司治理规范高效,资本市场形象和影响力进一步 提升 董事会按照《公司法》 、 《证券法》及公司章程的有关规 定,严格在股东大会授权的范围内进行决策,认真履行董事 会职责,逐项落实股东大会决议内容.2014 年度,公司共 召开了

1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、7 次董事会 会议,3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议, 审议议案全部获得通过. 董事会严格按照法律法规和公司章程的要求,规范信息 披露,加强内部风险控制,强化投资者关系管理,进一步提 高公司运作透明度,稳步提升公司治理水平,树立了良好市 场形象. 公司荣获第十届中国上市公司董事会金圆桌奖?百强 企业、 金圆桌奖?董事会建设特别贡献奖, 上市公司信息披露 工作被上交所评价为最高级 A 类;

公司董秘荣获第十届新财 富优秀董秘、2013 中国主板上市公司百佳董秘、金圆桌奖? 最具创新力董秘等荣誉称号. 上市五年来,公司社会影响力日益扩大,企业形象和品 牌知名度迅速提高,公司股票先后成功入选沪深

300、上证 深圳市燃气集团股份有限公司

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4 - 治理、 上证380指数成份股, 2014年成为 沪港通 标的股票, 公司跃升为中国 A 股上市公司中市值和销售规模最大、 盈利 能力最强的燃气企业.

四、支持经营班子抓好经营管理,完成年度经营任务

(一)经营方面 1.深圳地区天然气业务 (1)加快管网建设力度,新建高压、次高压管线 1.48 公里;

新建市政中压管网

137 公里,接收政府投资建设市政 中压管网

77 公里, 截止

2014 年底公司在深圳地区拥有高压、 次高压管线 164.67 公里、市政中压管线 2,372 公里(其中 1,397 公里为政府建设移交) ;

2014 年11 月,大鹏新区南澳 街道通气,实现了天然气管网覆盖深圳市所有街道办. (2)克服国内外经济因素带来的困难,新拓展工商业 用户 2,203 户,累计新拓展锅炉改造项目

94 台,全部达产 后年用气量 2,600 万立方米;

新增管道气用户 15.54 万户, 管道气用户总数达 145.96 万户,同比增长 11.92%;

各季度 客户满意率均达到 96%以上. 公司圆满超额完成深圳市政府 年度公共服务白皮书规定的任务. (3)2014 年,公司按照 政府主导、社区推进、居民自 愿、企业配合 的原则,配合福田区政府完成水围社区管道天 然气改造工程,实现了深圳市城中村管道燃气改造零的突破, 让7,000 多户家庭、约3万居民用上管道天然气;

构建新型 政企关系,积极推广原特区外老旧住宅区管道燃气改造,完 成了龙岗区南湾社区管道天然气改造工程, 让31 个住宅区、 深圳市燃气集团股份有限公司

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158 栋楼宇、17,703 户用上了管道天然气,与龙岗区政府共 同创造了 南湾模式 . 2.异地公司天然气业务 (1)公司在异地新建市政中低压管线

326 公里,截止

2014 年底公司在异地拥有高压、次高压管线

168 公里、市 政中压管线 1,875 公里;

新拓展工商业用户 1,207 户,拓展 管道气民用户 11.82 万户,累计达 49.20 万户. (2) 管道天然气销售量 3.96 亿立方米, 同比增长 28.6%;

销售收入 17.72 亿元,同比增长 38.3%;

实现净利润 9,667 万元.异地公司天然气业务已形成一定规模,且增长快速、 发展态势良好. (3)公司新增

7 个燃气投资项目,分别是:1)江西深 燃天然气有限公司,主要负责江西省丰城市城市管道天然气 项目的建设和运营;

2)江西省赣州市南康区燃气项目,主 要负责江西省赣州市南康区城市管道天然气项目的建设和 运营;

3)江华深燃天然气有限公司,主要负责湖南省江华 瑶族自治县城市管道燃气项目的建设和运营;

4)蓝山深燃 天然气有限公司,主要负责湖南省蓝山县管道燃气项目的建 设和运营;

5)安徽省潜山县燃气项目,主要负责安徽省潜 山县城市管道天然气项目的建设和运营;

6)深圳市深燃新 能源有限公司, 主要负责在深圳地区建设和运营 LNG 工厂;

7) 深圳市深燃清洁能源有限公司, 重点开发深圳市渣土车、 环卫车、执法车、物流车及搅拌车 LNG 利用市场. (4)报告期内,公司把握乌审旗和宣城两座天然气液 深圳市燃气集团股份有限公司

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6 - 化工厂建成投产机遇,克服上游气源涨价的不利因素,大力 拓展天然气批发业务, 全年天然气批发销量 8,659 万立方米, 同比增加

199 万立方米,同比增长 2.35%. 3.液化石油气业务 (1)2014 年,华安公司积极控制风险,努力开拓出口 保税市场,克服国际原油价格暴跌、竞争加剧等不利因素影 响,LPG 出口量和金额取得了大幅增长,全年批发 51.66 万吨,同比增长 22.83%;

销售收入 27.67 亿元,同比增长 14.15%,实现净利润(合并)1,052 万元. (2) 石油气公司进一步规范内部管理, 整合人力资源, 提高工作效率;

创新合作模式,拓宽销售渠道,深入开展市 场营销,提高市场占有率,提升服务质量.瓶装石油气销售 9.06 万吨,与上年同期基本持平.瓶装石油气业务毛利率 18.81%,同比下降 0.33 个百分点,主要原因是报告期内瓶 装液化石油气的采购成本有所下降.但由于销价下降较快, 使得瓶装液化石油气业务毛利额同比下降 3.05%.

(二)管理方面 1.加大力度构建廉洁从业的制度体系.先后细化完善 多项管理制度,在工程招投标、物资采购等关键敏感工作环 节形成了有效的监督体系和风险防控机制,进一步筑牢廉洁 从业防范风险的制度防线. 2.规范人事制度,营造公平公正的选人用人环境.公 司开展了 职级资格选聘 和 专业技术专家选聘 工作, 积极营 造更加公开、公平、公正的用人氛围,为各类优秀人才脱颖 深圳市燃气集团股份有限公司

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7 - 而出创造条件,有效地激发了员工工作积极性. 3.强化关键职能,进一步提升集团总部的管控能力. 按照 问题导向、方案先行、形成共识、稳步推进 的四项原 则推进业务管理模式和组织架构优化调整. 4.以信息化推动管理精细化,促进企业管理水平进一 步提高.通过 ERP 系统、CIS 系统上线应用,显著提升公 司科学化、精细化管理水平,有效强化业务和管控的标准化 体系,实现了企业经营管理效率的有效提升.

五、安全生产形势总体平稳,优质服务水平稳步提升 董事会始终坚持将安全视为第一责任,全力确保安全稳 定供气,以管网安全运营为公司可持续发展的生命线,持续 提升安全管理水平. 一是公司对燃气管网开展了全面的 地毯式 安全大检查, 严格落实管网圈占压隐患专项整治;

二是开展 八打八治 专 项行动, 进一步创新安全风险管控措施, 加强安全文化建设;

三是公司领导班子带队深入践行 一岗双责 ,通过开展 三个 一 活动,强化安全生产;

四是公司顺利承办深圳市燃气突发 事故应急演练,成功检验了我市燃气突发事件应急处置能力.

2014 年公司未发生安全责任事故,安全生产形势持续稳定 向好,连续十年荣获全国总工会组织的 安康杯 竞赛活动优 胜单位称号. 公司坚持客户为尊,以客户需求为导向,持续稳步提升 优质服务水平.一是上线新客户服务管理系统(CIS) ,推出 微信服务号,满足客户的个性需求,提供专业化、差异化服 深圳市燃气集团股份有限公司

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8 - 务;

二是不断总结服务经验,整合知识体系,统一电话回访 业务,提高热线服务质量,从细节入手为客户带来更快捷、 更贴心的服务;

三是成立抄表管理组织机构,完善优化《抄 表工作管理办法》 ,提高抄表业务的报盘率和欠费催收的成 功率.

六、充分发挥审计作用,持续推进内控建设 董事会持续推进内部控制体系建设,扎实做好各项审计 工作,重点完成货币资金安全、应收款管理、燃气供销差等 专项审计,深圳市天然气储备与调峰库、求雨岭天然气安全 储备库等重大项目的全过程跟踪审计和液化厂投资项目后 评价、重点基建项目结算审计,严控经营风险和管理风险. 董事会全年完成年度经济效益审计

5 项,经济责任审计

3 项、 专项审计

5 项、 后续审计

1 项, 完成工程项目审计

295 项,核减金额 9,355 万元,充分发挥了内部审计的工作价值 和监督作用.

七、切实履行社会责任,获得社会各界广泛认可 董事会建立了完善的社会责任工作体系,全面保障公司 社会责任实践有序运行,公司充分发挥天然气作为清洁能源 的优势,在安全稳定供气、优质高效服务、绿色低碳发展、 悉心关爱员工和竭诚回报社会等方面切实履行社会责任.

2014 年,公司通过为电厂及工业用户供气即为深圳市 实现硫化物减排 2,315 吨,氮氧化物减排

704 吨,PM2.5 颗 粒物减排

268 吨. 公司近两年共减免深圳市低保户燃气费近

20 万元.持 深圳市燃气集团股份有限公司

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9 - 续对口帮扶贵州三都水族自治县,组织新入职大学生员工赴 三都支教,捐资 9.2 万元援助三都教育事业;

积极响应社会 号召,扎实开展扶贫开发 双到 工作,帮扶陆丰市梅田村累 计达

300 万元,帮扶项目

4 个,取得了显著成效. 公司连续三年发布社会责任报告并成功入选 金蜜蜂优 秀社会责任报告 榜单, 荣获 金蜜蜂

2014 优秀企业社会责任 报告?成长型企业 ,

2013 年度中国上市公司社会责任建设

100 强 及

2013 年度广东省上市公司社会责任建设

20 强 . 公司凭借成效显著的社会责任工作,被列为《中国企业社会 责任评价准则》起草单位. 第二部分

2015 年董事会工作安排

2015 年,是全面深化改革和依法治国、从严治党落实 之年,也是 十二五 规划收官之年、 十三五 规划谋划之年. 世界经济复苏依旧艰难曲折,发达经济体经济运行分化加剧, 发展中经济体增长放缓,中央政府坚持稳中求进的工作总基 调, 国内经济发展进入新常态, 呈现出增长平稳、 结构优化、 质量提升、民生改善的新态势,公司面临的经济形式依然充 满机遇和挑战. 公司面临的机遇主要有: 一是政策机遇.国家注重低碳发展,推动节能减排,大 力推广清洁能源,2014 年以来出台了多项有利于推广天然 气应用的政策和规划,特别是在实施气化城市民生工程和发 深圳市燃气集团股份有限公司

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10 - 展天然气交通运输方面,为天然气行业和城市燃气行业带来 了巨大的发展空间,公司将迎来大有可为的战略发展机遇期. 二是改革机遇.国家发改........