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北京盈科(上海)律师事务所 关于 安徽华宇工艺品股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 地址:上海市闸北区裕通路

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1299 法律意见书

1 目录 释义.

2 第一部分引言

4 第二部分正文

6

一、本次申请挂牌的批准与授权

6

二、本次挂牌的主体资格.6

三、本次挂牌的实质条件.7

四、股份公司的设立

10

五、股份公司的独立性.12

六、股份公司的发起人、控股股东、实际控制人.15

七、公司的股本及其演变.17

八、公司的业务.29

九、关联交易及同业竞争.33

十、公司的主要财产

45 十

一、公司的重大债权债务情况

54 十

二、公司的重大资产变化及收购兼并

60 十

三、公司章程的制定与修改.63 十

四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况.63 十

五、公司董事、监事、高级管理人员及其变化.65 十

六、公司的税务和财政补贴.69 十

七、公司的环境保护、产品质量、技术标准和安全生产.74 十

八、诉讼、仲裁或行政处罚.78 十

九、?公开转让说明书?法律风险的评价

79 二

十、结论性意见.79 法律意见书

2 释义 除非本法律意见书另有所指,下列简称具有如下特定含义: 公司、股份公司 指 安徽华宇工艺品股份有限公司 华宇有限 指 安徽华宇工艺品股份有限公司的前身,安徽华宇工艺品 集团有限公司/华宇(安徽)工艺品有限公司 柳编合作社 指 阜南县华宇柳编专业合作社 德森贸易 指 香港德森贸易有限公司 港源家居 指 安徽港源家居工艺品有限公司 安徽港利 指 安徽港利进出口贸易有限公司 金石房地产 指 安徽省金石房地产开发有限公司 佳宝石业 指 阜南县佳宝石业有限公司 德森电子 指 阜阳市德森电子商务有限公司 华利达 指 安徽华利达拉链有限公司 美国奥尔顿 指ALTONCREATIONSINC. 阜南农商行 指 安徽阜南农村商业银行股份有限公司 盛原木业 指 阜南县盛原木业有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 本所 指 北京盈科(上海)律师事务所 本所律师 指 本所经办律师丁晶淼律师、彭敏律师 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 本次挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统申请股票挂牌并公 开转让 本法律意见书 指 ?关于安徽华宇工艺品股份有限公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书? 法律意见书

3 ?审计报告? 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015 年12 月5日出具的大信审字[2015]第1-01454 号?审计报告? ?评估报告? 指 北京民信(北京)资产评估有限公司于

2015 年12 月6日出具的京信评报字(2015)第445 号?安徽华宇工艺 品集团有限公司变更设立股份公司项目安徽华宇工艺 品集团有限公司资产负债表列净资产减值资产评估报 告? ?验资报告? 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年1月4日出具的大信验字[2016]第1-00002 号?验资报告? ?公开转让说明书? 指 公司为本次挂牌编制的?安徽华宇工艺品股份有限公司 公开转让说明书? ?发起人协议? 指 安徽华宇工艺品股份有限公司的全体发起人于