PDF《河南永达美基食品股份有限公司》

公告编号:2018-011

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3 证券代码:831298 证券简称:美基食品 主办券商:中原证券 河南永达美基食品股份有限公司 追认

2017 年度日常性关联交易超出预计金额公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 本次追认关联交易关联方为在同一实际控制人控制下的关联 企业.

(三)表决和审议情况

2018 年4月26 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通 过了《关于追认

2017 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》. 表决情况如下:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事冯永 山回避表决;

本议案尚需提交

2017 年年度股东大会审核.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2018-011

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3 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 鹤壁市永达食品 有限公司 淇县西环路南段西侧永 达公司院内 有限责任公司 冯永山 安阳市永达畜禽 育种有限公司 汤阴县伏道乡南岗 有限责任公司 张学丰 河南省财达担保 投资有限公司 鹤壁市淇滨区黎阳路龙 苑小区

4 号楼 其他有限责任 公司 冯文成 鹤壁市通达物流 有限公司 淇县西环路南段西侧永 达公司院内 有限责任公司 郭保平 洛宁竹园畜禽科 技养殖有限公司 洛宁县竹园黄路坡 其他有限责任 公司 冯文涛 淇县腾大食品有 限公司 淇县城北

1 公里

107 国 道路东 其他有限责任 公司 申湘清

(二)关联关系 本次关联交易预计关联方为在同一控制下的关联公司. 关联方姓名/名称 与本公司关系 鹤壁市永达食品有限公司 控股股东,共同控制人 安阳市永达畜禽育种有限公司 共同控制人 河南省财达担保投资有限公司 共同控制人 鹤壁市通达物流有限公司 共同控制人 洛宁竹园畜禽科技养殖有限公司 共同控制人 淇县腾大食品有限公司 共同控制人

三、交易协议的主要内容 根据公司经营战略和业务发展需求,公司

2017 年度日常性关联 交易中"购买原材料、燃料、动力、劳务"实际发生额较预计增加 74,687,811.36 元,"财务资助(挂牌公司接受的)"实际发生额较 预计发生额增加 116,053,695.57 元,对上述关联交易实际发生额超 出计划的事项, 已提交公司第二届董事会第八次会议进行了审议,与 会董事认为该等关联交易的发生有其必要性, 其定价原则遵循了市场 公告编号:2018-011

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3 规律,按照公开、公平、公正的原则确定,不存在损害公司及股东利 益的情形.该事项还要提交公司

2017 年年度股东会审议通过.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 以市场价为依据,定价公允.

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因 成交价格与市场价没有差异.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常需要.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易遵循市场定价的原则,不存在损害公司利益的情 况,对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性不会造 成影响.