PDF《新疆库尔勒香梨股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议...》

1 证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2019―08 号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)本次监事会会议通知及文件于

2019 年4月8日分别以电话通知、电子 邮件、传真等方式发出.

(三)本次监事会会议于

2019 年4月18 日在乌鲁木齐市南昌路

261 号昌源 水务科学研究院二楼会议室召开.

(四)本次监事会会议应出席监事

5 名,实际出席监事

5 名.

(五)本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持.

二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度监事会工作 报告》的议案.

(二)以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度财务决算报 告》的议案. 公司

2018 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2019)第211002 号). 监事会同意公司《2018 年度财务决算报告》.

(三)以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年年度报告全文》 及《年度报告摘要》的议案. 公司《2018年年度报告全文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

(四)以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度利润分配方

2 案》的议案. 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度实现的归 属于上市公司股东的净利润为 452.78 万元,截至

2018 年12 月31 日公司累计未 分配利润为-12,409.15 万元.根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定, 监 事会同意公司

2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

(五)以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度内部控制评 价报告》的议案. 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,公司对

2018 年12 月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价,2018 年公司内部控制不存在重大缺陷. 公司《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

(六)以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度内部控制审 计报告》的议案. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司《2018 年度内部 控制审计报告》,认为公司于

2018 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

(七)以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年第一季度报告》 的议案. 公司《2019 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

(八)以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请

2019 年度财务审 计机构的议案. 监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司