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B010 2010年12月30日 星期四 证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2010-044 神州学人集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次( 临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

神州学人集团股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十七 次( 临时) 会议通知于2010年12月26日以电子邮件、书面、传真方式发出,会议 于2010年12月29日在公司召开. 会议应到董事7名,实到董事7名. 会议由公司 董事长章高路先生主持. 公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次董 事会. 会议的召集和召开程序符合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定. 会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《 关于福州市土地发展中心收储公司位于工业路土地的议 案》 为支持福州市 东进南扩 的城市发展战略,公司董事会同意福州市土地 发展中心收储公司位于台江区工业路223号的工业用地( 国有土地使用证号: 榕国用[ 1995] 字第00046B号) ,该宗土地实际测得面积为93.7256亩,收购总价 为人民币16,336.18万元( 包含该宗土地的补偿费及地上地下建筑物及人员的 拆迁安置补偿费和设备搬迁补助费) . 详见公司同日披露的《 神州学人集团股 份有限公司出售资产公告》 . 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过《 关于向福建连江经济开发区管委会购买110亩工业用地的 议案》 因福州市土地发展中心收储公司位于工业路的土地系公司全资子公司 福州福发发电设备有限公司( 以下简称 福发公司 ) 的生产及办公地,公司需 购买新地块以保障该公司今后的生产经营. 同时,为形成规模化的新老产业 集群,节约企业成本,公司决定变更公司非公开发行股票募集资金投资项目 之新一代低噪音柴油发电机组项目用地. 公司董事会同意公司以人民币2, 200万元的价格向福建连江经济开发区管委会购买位于连江山岗片区110亩 工业用地,其中约46亩作为福发公司新的生产基地,约64亩作为公司非公开 发行股票募集资金投资项目之新一代低噪音柴油发电机组项目用地;

并同意 公司就此事项向连江县财政局支付土地竞买保证金人民币1,100万元. 待购 买上述土地审批手续完成并签订相关合同后, 公司将继续履行信息披露义 务. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过《 关于与福建省长乐市佳源纺织有限公司终止的议案》 鉴于考虑到地理位置、价格优势、节约成本以及形成规模化的新老产业 集群等因素,公司决定购买位于连江山岗片区的新工业用地作为公司公司非 公开发行股票募集资金投资项目之新一代低噪音柴油发电机组项目用地,故 公司董事会决定与福建省长乐市佳源纺织有限公司( 以下简称 佳源公司 ) 终止《 土地转让合同书》 ( 详见公司于2010年6月26日披露的《 神州学人集团股 份有限公司收购资产公告》 ,公告编号:2010-021) ,放弃购买位于长乐市江田 镇漳坂村地块. 截止目前,公司未向佳源公司支付土地购买款,终止上述合同 未给公司造成不利的经济影响. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 神州学人集团股份有限公司 董事会2010年12月29日 证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2010-045 神州学人集团股份有限公司 出售资产公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.