PDF《北京三聚环保新材料股份有限公司》

3 滑油、石蜡、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、 船用燃料油、生物柴油、化工产品(以上不含危险化学品)、煤炭、矿石、建筑装 饰材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、箱包、木材、钢材、包装 袋、五金家电、机电产品;

房地产信息咨询、展览展示服务;

进出口贸易.(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、与本公司关系:公司控股子公司(公司持有其80%股权)

10、最近一年一期的财务数据: 单位:人民币万元 项目2017年12月31日2018年12月31日 流动负债 133,941.53 62,268.77 短期借款 - - 总资产 149,816.16 79,618.77 负债总额 133,941.53 62,268.77 净资产 15,874.63 17,350.00 资产负债率 89.40% 78.21% 项目2017年1-12月2018年1-12月 营业收入 513,011.84 298,924.47 营业利润 7,151.73 1,913.65 净利润 5,410.88 1,475.38 上述表格中2017年度、 2018年度的数据已经利安达会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计.

(二)本次交易前后的股权结构 本次交易前,河北华晨股权结构如下表所示: 单位:人民币万元 序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例

1 北京三聚环保新材料股份有限公司 7,200 80%

2 夏凤梅

900 10% 北京三聚环保新材料股份有限公司

4 3 于健

900 10% 合计90,000 100% 本次交易后,河北华晨股权结构如下表所示: 单位:人民币万元 序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例

1 北京三聚环保新材料股份有限公司 7,200 80%

2 梁燕容

900 10%

3 于健

900 10% 合计90,000 100%

四、本次交易对公司的影响 公司综合考虑目前的自身情况、发展战略及河北华晨的实际经营状况,放弃 此次优先购买权,不影响公司对控股子公司河北华晨的控制权,不会对河北华晨 的经营活动产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形.

五、独立董事意见 公司独立董事对该事项进行了认真审核,并发表了独立意见:公司放弃河北 华晨股权优先购买权事项, 是公司综合考虑自身发展战略及河北华晨的实际经营 状况后做出的审慎决定.本次放弃优先购买权后,公司仍持有河北华晨80%股权, 不会影响公司的财务报表合并范围.本次放弃优先购买权的决策程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的 相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形.因此,我们作为公司独立董事, 一致同意公司放弃本次股权转让的优先购买权.

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立 意见》. 北京三聚环保新材料股份有限公司

5 特此公告. 北京三聚环保新材料股份有限公司 董事会 2019年4月15日 ........