PDF《中国节能海东青新材料集团有限公司》

6 - 「本公司」 指 中国节能海东青新材料集团有限公司,一间於开曼群 岛注册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「海东青购买」 指 根俸昕蚣苄,中国附属公司向百宏福建购买涤 纶长丝及废弃涤纶长丝 「海东青出售」 指 根俸昕蚣苄,中国附属公司向百宏福建出售非 织造材料 「董事」 指 本公司的董事 「海东青福建」 指 海东青非织工业 (福建) 有限公司,一间於中国成立的 公司,且为本公司的全资附属公司 「海东青晋江」 指 晋江海东青贸易有限公司,一间於中国成立的公司, 且为本公司的全资附属公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「?元」 指 ?元,香?法定货币 「香?」 指 中国香?特别行政区 「香?荣安」 指香?荣安投资有限公司,一间於香?成立的有限公 司,且为重庆中节能的附属公司及本公司的控股股东 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 (就本公告而言,不?括香?、中国澳 门特别行政区及台湾) 「中国附属公司」 指 鑫华公司、海东青福建及海东青晋江的统称 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 -

7 - 「股份」 指 本公司每股面值0.10?元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指香?联合交易所有限公司 「鑫华公司」 指 福建鑫华股份有限公司,一间於中国成立的公司,且 为本公司的全资附属公司 「%」 指 百分比 承董事会命 中国节能海东青新材料集团有限公司 联席主席兼执行董事 粘为江 香?,2015年12月21日 於本公告日期,董事会由四名执行董事王黎先生、粘为江先生、粘伟诚先生及薛茫茫先 生;

两名非执行董事杨义华先生及马云女士;

以及三名独立非执行董事冯学本先生、黄 兆康先生及徐庆华先生组成. -

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