PDF《宏和电子材料科技股份有限公司》

3 台湾工研院 指 台湾工业技术研究院 本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过 8,780 万股 A 股的行为 报告期 指2016 年、2017 年、2018 年 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 保荐机构、主承销 商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师、 懋德律 所指北京懋德律师事务所 发行人会计师、 毕马 威华振 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构、 银信评估 指 银信资产评估有限公司

二、专业术语 玻璃纤维 指 是一种主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、 氧化钠等的无机非金属材料,具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀 性好、机械强度高等优点 玻璃纤维纱 指 由直径为几微米到几十微米的数百根甚至上千根玻璃纤维单丝组 成的纱束 电子级玻璃纤维布、 电子布 指 由电子级玻璃纤维纱经整经、浆纱、编织而成的平纹结构织物, 主要用来做印制电路覆铜板的绝缘增强材料 尺寸安定性 指 在受机械应力、热应力及其它外应力的情况下,其本身尺寸形变 量保持稳定的特性 电气特性 指 材料或设备在电能生产、传送、分配、使用时表现的性能 CCL、覆铜板 指Copper Clad Laminate、覆铜板,是指将电子布等作增强材料,浸 以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,全 称覆铜箔层压板 PCB、印制电路板 指Printed Circuit Board、印制电路板,是指在绝缘基材上,按预定设 计形成点到点间连接导线及印制组件的印制板,其在电子设备中 起到支撑、互连部分电路组件的作用 纬纱 指 在电子级玻璃纤维布中垂直于布边的纱束 浆纱 指 在玻璃纤维纱表面涂覆一层有机浆料的工艺过程 注: 本招股说明书摘要中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形, 均为四舍五 入所致. 宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

4

第一节 重大事项提示

一、股份限售安排及自愿锁定承诺

(一)控股股东、实际控制人承诺 控股股东远益国际、实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士承诺:自发行人公司股票上市之日起三十六个月内,本公司/本人不转让或 者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份,也不由发行人回购本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份. 控股股东远益国际承诺: (1) 发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于 发行价, 或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有的发行人股票的 锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长

6 个月. 如本公司违反上述承诺擅自 减持发行人股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归发行人所有. (2)本公司拟长期持有发行人股票;

本公司直接或间接所持发行人股票在 承诺锁定期满后两年内减持的,将通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交 易所允许的其他转让方式进行, 并在减持前

3 个交易日予以公告;

减持价格将不 低于发行人股票发行价(如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配 股等除权除息事项,则减持价格相应进行除权、除息调整) ,锁定期满后两年内 减持发行人股份数量将不超过发行人上市时本公司所持发行人股份总数的 35%, 并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有 关规定.如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定,本公司 承诺按新规定执行. ( 二)SHARP TONE 、 UNICORN ACE 、 INTEGRITY LINK 、 FUSECREST 承诺 SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK、FUSECREST 承诺: (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人 宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要