PDF《D25》

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、审议通过了 《 关于签订拟收购广州南菱汽车股份有限公司部分股 权的投资意向协议及拟筹划重大资产重组的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露. 表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

4、审议通过了 《 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 广东迪生力汽配股份有限公司 董事会

2019 年1月31 日 证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-007 广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带责任. 广东迪生力汽配股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年1月31 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了 《 关于公司变更经营范围暨 修改的议案》,现将相关事宜公告如下: 公司因业务发展需要,拟新增经营范围:国内贸易,货物或技术进出口. 变更后的经营范围拟为:生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、 保险杠、减震器等配件 ( 不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售,国内贸易,货物或技术 进出口. ( 具体以工商登记机关核准为准) 根据公司经营范围的变更情况,拟对 《 公司章程》相关条款作如下修改: 修改前 修改后 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险 杠、减震器等配件 ( 不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用 精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售. 公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准. 公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险 杠、减震器等配件 ( 不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用 精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售,国内贸易,货物或技术进出口 ( 不含限制类,涉及行业许可 管理的,按国家有关规定办理).( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动. ) 公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准. 公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记. 除上述条款修改外, 《 公司章程》的其他内容不变. 修改后的 《 公司章程》详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn). 《 关于公司变更经营范围暨修改的议案》尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备 案等全部事宜. 特此公告. 广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019 年1月31 日 证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-008 广东迪生力汽配股份有限公司关于公司变更经营范围暨修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次授信金额: 公司预计