PDF《赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易公告》

43 号1408 室6软控联合科技 有限公司 6,000.00 万 橡胶加工专用设备、模具的开 发、生产、销售、安装调试及 技术服务等 山东省潍坊市诸城市林 家村镇东店子村

154 号7青岛海威物联 科技有限公司 1,000.00 万 计算机软硬件、网络工程及监 控工程的技术研究、 技术转让、 技术服务、技术咨询等 山东省青岛市高新区新 业路

31 号远创国际蓝 湾创意园 B 区1号楼

203 室8益凯新材料有 限公司 27,620.0

0 万 橡胶新材料、机械设备的技术 研究、技术转让、技术服务等 山东省青岛市黄岛区泊 里镇青岛董家口经济区 管理委员会办公楼

9 青岛华控能源 科技有限公司 1,000.00 万 新能源产品的研发、设计、制造、安装、销售等 青岛市四方区郑州路

43 号702 室

(二)与上市公司的关联关系 公司与软控股份及其控股子公司符合《上市规则》10.1.3 第

(三)条规定 的关联关系情形.

三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、 软件、备件、胶类等. 公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下, 遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格,并且交易双方将参照市 场价格来确定交易价格,不存在损害公司和股东利益的情况.

四、关联方履约能力 上述关联方资信情况良好、履约能力较强,至今为止与公司发生的交易履行 情况良好,根据经验和合理判断,其未来具有较好的履约能力.

五、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性 软控股份及其控股子公司致力于工业信息化技术与数字化装备制造, 立足于 橡胶行业,延伸产业链,持续保持在国内同行业的领先地位,也是全球知名的橡 胶轮胎行业装备与软件提供商.公司青岛工厂非公路轮胎、越南工厂

120 万套全 钢子午胎和

3 万吨非公路轮胎等项目处于建设期,需要采购相关装备,同时,软 控股份控股子公司生产的合成橡胶具有较强的竞争优势.因此,公司预计

2018 年9月3日至

2018 年12 月31 日将从软控股份及其控股子公司采购设备、 模具、 合成胶等产品.

(二)对上市公司的影响 公司与上述关联人的关联交易遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通 过合同的方式予以约定,交易价格公允,未损害公司和非关联股东的利益.该等 关联交易系公司日常经营行为,对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影 响,公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖.

六、独立董事意见 独立董事就该事项发表事前认可意见如下:公司

2018 年度预计日常关联交 易价格公允,没有对公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益及侵害公司 股东利益的行为,符合《公司章程》等相关规定.同意将《关于公司

2018 年度 预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议. 独立董事就该事项发表独立意见如下: 公司及子公司与关联方之间发生的交 易系日常正常经营业务,关联交易价格均按照市场价格进行公允定价,不存在损 害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一致利 益,公平合理,亦不构成对公司独立性的影响.审议程序符合《公司法》 、 《公司 章程》及有关规定.全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项.