PDF《北京金宇顺达科技股份有限公司》

公告编号:2018-022 证券代码:871904 证券简称:金宇顺达 主办券商:开源证券 北京金宇顺达科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于

2018 年11 月9日由公司第一届董事会第十次会议 审议并通过.会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月27 日上午 10:00―12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月22 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 公告编号:2018-022 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于北京金宇顺达科技股份有限公司更换会计师事务所的议案》 根据公司的发展需要, 经双方友好协商,公司原审计机构大华会计师事务所 (特殊普通合伙)不再担任公司

2018 年度审计机构,公司拟聘请中兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构,负责公司年度财务报告审 计工作.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托 书) ;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡.

(二)登记时间:2018 年11 月27 日上午 9:30―10:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他 公告编号:2018-022

(一)会议联系方式: 联系人:王慧 联系

电话:010-63713370 邮政编码:100076

(二)会议费用:本次会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会.

五、备查文件目录 《北京金宇顺达科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 北京金宇顺达科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月12 日