PDF《华谊兄弟传媒股份有限公司》

证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2019-047 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于参股公司股权收益权转让及回购事项以及担保事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、交易及担保情况概述

1、华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称 公司 )因实际融资需求,拟 与中泰信托有限责任公司签署《股权收益权转让及回购合同》,中泰信托有限责 任公司拟通过设立 中泰・渝泰

4 号单一资金信托 受让公司持有的英雄互娱科 技股份有限公司(以下简称 英雄互娱 )20.17%股份的股权收益权,转让价款 总额为人民币

10 亿元,转让期限为自支付转让价款之日起一年,在转让期限内 公司回购上述英雄互娱股份的股权收益权. 公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司上述交易提供连 带责任保证,担保期限一年,担保金额为人民币

10 亿元,本次担保不收取担保 费用. 上述股权收益权转让及回购、 关联自然人提供担保的具体情况以最终签署 的正式合同为准. 公司拟以持有英雄互娱 20.17%的股份就公司与中泰信托有限责任公司的融 资事项提供质押担保并签订《最高额质押合同》,担保期限一年,担保金额为人 民币

20 亿元,上述质押担保的具体情况以最终签署的正式合同为准.

2、关联关系情况:中泰信托有限责任公司不构成《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》 中规定的公司的关联方. 本次英雄互娱股权收益权转让及回购的 交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易. 因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长,刘晓梅为公司董事、王忠军 的配偶,王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理,王晓蓉为王忠磊的配 偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保构成关联交易.

3、

2019 年4月23 日,公司第四届董事会第

25 次会议以

9 票赞同,0 票反 对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于参股公司股权收益权转让及回购事项的 议案》;

以5票赞同,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于关联自然 人为参股公司股权收益权转让及回购事项提供担保的议案》,关联董事王忠军、 王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决;

以9票赞同,0 票反对,0 票弃权的表决结 果审议通过《关于签署最高额质押合同的议案》.独立董事对本次事项发表了独 立意见.

4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.本次参股公司股权收益权转让及回购事项、关联自然人提供担保事项、签署 最高额质押合同事项经董事会审议通过后, 还需提请股东大会审议通过后方可实 施. 本次董事会审议的事项尚未签署相关合同, 授权公司董事长或总经理在经公 司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署相关合同及文件.

二、交易对方基本情况

1、公司名称:中泰信托有限责任公司

2、设立时间:2002 年3月8日

3、企业地址:上海市黄浦区中华路

1600 号

17、18 楼

4、注册资本:人民币

51660 万元

5、法定代表人:吴庆斌

6、公司经营范围:资金信托,动产信托、不动产信托,有价证券信托,其 他财产或财产权信托, 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业 务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托 经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务, 代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有 财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国人民银 行业监督管理委员会批准的其他业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)