PDF《兄弟科技股份有限公司持续督导期间》

2011 年5月28 日,兄弟科技第二届董事会第六次会议审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》,用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过

6 个月,2011 年12 月2日,兄弟科 技已全部归还了上述用于补充流动资金的 5,000 万元募集资金.2011 年12 月5日,兄弟科技第二届董事会第十 次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,兄弟科技用闲置募集资金暂时补 充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过

6 个月. 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至

2011 年年末,除补充流动资金部分外,所投资项目均未完全建设完. 尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户. 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无. [注]:年产 5,000 吨维生素 B3 建设项目

2011 年年底尚未完全达产,本年度维生素 B3 总产量 388.38 吨,占设计产量的 7.77%,工艺尚未稳定,本年度效益为-87.66 万元.

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(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况.

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术中心建设项目和全球营销网络建设项目这两个项目对公司的整体绩效相 关,项目建成后将极大促进公司的研发能力和营销能力,存在无法单独核算经济 效益的情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度公司募集资金均按照计划逐步推进和实施,披露规范,不存在使用及 披露不规范的问题.

六、兄弟科技募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查,本保荐机构认为,2011年度兄弟科技已按《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了首次 公开发行股票募集资金的存放及使用情况.兄弟科技对募集资金实行专户管理, 募集资金置换、超募资金使用、闲置募集资金补充流动资金均履行了合法手续, 募集资金使用合规.

6 (本页无正文,为《兄弟科技股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专 项核查报告(2011 年度) 》之签字盖章页) 安信证券股份有限公司(盖章) 保荐代表人(签名) : (张宜霖) (聂晓春)

2012 年月日