PDF《江苏宝美户外用品股份有限公司》

计算机软件开发、电 子商务;

会务会展服务;

体育设备、建设器材租赁、安装;

摄影服务;

自营和代 理各类商品和技术的进出口业务. 4. 自然人 姓名:郜永红 住所:南京市鼓楼区管家桥

85 号1108 室5. 自然人 姓名:朱梅 住所:南京市玉兰路

2 号37 幢108 室

(二)关联关系 1. 郜永红先生是公司的控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理职务, 系公司关联方. 2. 朱梅女士系实际控制人郜永红先生的前妻,双方拥有共同的儿子,系公司关 联方. 3. 南京美丽宝服饰有限公司、南京伯恩户外文化发展有限公司、南京前程美景 户外用品有限公司均为朱梅控制的企业,系公司关联方. 公告编号:2019-005

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 1. 关联租赁 上述租赁为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易,属于正 常的商业交易行为,关联租赁的交易价格为正常的商业交易价格,根据市场交易 定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,没有损害公司或股东的 利益. 2. 关联销售 关联销售为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易,属于正 常的商业交易行为,上述关联交易价格严格依据同类型业务与无关联第三方的交 易价格.定价合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,没有损害公司或股 东的利益. 3. 向股东郜永红借款 公司向郜永红的借款为无息借款, 用于满足公司经营发展的流动资金需求, 有利于公司的业务经营. 上述关联交易不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益.对公司业务 的独立性没有重大不利影响.

四、交易协议的主要内容

1、根据公司自有房产情况及业务需要,2019 年公司将南京市江宁区营宁路

11 号部分闲置办公房屋出租给南京伯恩户外文化发展有限公司,预计租金价格 为人民币

20 万元,租金价格根据市场价格制定. 根据公司业务需要,2019 年公司从南京美丽宝服饰有限公司租入位于将军 大道

658 号的仓库用于公司仓储,预计租金价格为人民币

150 万元,租金价格 根据市场价格制定.

2、 根据公司业务发展及经营情况,预计

2019 年将向关联方南京美丽宝服饰 有限公司、 南京伯恩户外文化发展有限公司、南京前程美景户外用品有限公司销 公告编号:2019-005 售商品或提供加工服务分别不超过人民币

1500 万元、3000 万元、2000 万元,销 售价格根据市场价格制定.

3、为补充公司流动资金需求,保障公司经营的持续发展,公司于

2019 年拟向公 司控股股东郜永红借款不超过人民币

2000 万元,借款期限为

1 年,借款为无息 借款.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易均基于本公司业务发展及生产经营所需,且定价公允,对公司经营 无不利影响.公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖.

六、备查文件目录 江苏宝美户外用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;

江苏宝美户外用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议;

江苏宝美户外用品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会通知公告. 江苏宝美户外用品股份有限公司 董事会

2019 年1月25 日 ........