PDF《广西五洲交通股份有限公司》

10 股送 2.5 股及 资本公积金每

10 股转增 2.5 股 孔庆丰 原职工监事 5,000 2,500 7,500 实施利润分配每

10 股送 2.5 股及 资本公积金每

10 股转增 2.5 股 邓北陵 原职工监事 10,000 5,000 15,000 实施利润分配每

10 股送 2.5 股及 资本公积金每

10 股转增 2.5 股

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 广西五洲交通股份有限公司

2012 年半年度报告

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1、2012 年2月8日公司

2012 年第一次临时股东大会审议通过了第七届董事会和第七 届监事会组成方案及换届选举的议案.第七届董事会由

12 名董事组成,其中有

8 名非独立 董事:何国纯、刘先福、王强、饶东平、王权、梁君、季晓泉、孟杰,4 名独立董事:张忠 国、陈潮、董威、张天灵.第七届监事会由

6 名监事组成,其中股东单位推荐的监事:高 力生、张丽桂、黎宇、胡煜,职工监事:刘敏赞、郭仕强.

2、2012 年2月8日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举何国纯为公司第七届董事 会董事长,刘先福、王强为副董事长.此外,决定聘任公司新一任的总经理、副总经理、 财务总监和董事会秘书,其中:饶东平为公司总经理,王权、徐德、王勇为公司副总经理, 韩钢为公司财务总监(公司财务负责人) .王权兼任公司董事会秘书.

3、2012 年2月8日,公司召开第七届监事会第一次会议,选举高力生为公司第七届监事 会主席,张丽桂为副主席.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、整体经营情况

2012 年上半年,公司管理层认真贯彻落实股东大会、董事会各项决议,围绕董事会制 订的年度经营计划,带领全体员工,进一步解放思想、拼搏进取,想方设法拓展经营渠道、 扩大经营规模、增加营业收入,同时积极调整业务结构、加快推进产业布局、稳步开展多 元融资、同时积极调整业务结构、加快推进产业布局、稳步开展多元融资、深化服务品牌 建设、巩固内控建设成果、扎实开展党建和企业文化建设工作等,努力增强企业持续发展 与持续盈利的能力,逐步提高公司的核心竞争力和社会影响力.通过努力,对照年初董事 会制订的各项经营任务指标,公司上半年实现营业收入总收入约 18.48 亿元,净利润约 1.71 亿元,归属于母公司股东的净利润约 1.83 亿元,净资产收益率达到 7.02%,较好实现 时 间过半、任务过半 ,为全面完成

2012 年各项工作任务打下了坚实的基础. (1)营业收入快速增长

2012 年上半年公司实现营业收入约 18.48 亿元,比去年同期增长 134.93%,公司围绕 营收目标,强化各项增收措施取得成效:实现通行费收入约 4.65 亿元、物流贸易收入约 11.04 亿元、五洲国际项目销售确认收入约 2.73 亿元. (2)经营效益持续大幅增长面临压力

2011 年上半年,由于控股子公司南宁金桥农产品有限公司确认预售款营业收入约 3.49 亿元,相应产生的营业利润约 12,115 万元、归属于母公司股东的净利润约 6,878 万元,此外,公司收购广西坛百高速公路有限公司 68%股权工作完成,同比新增该公司为并表单位, 坛百公司当期实现营业收入约 2.76 亿元,相应产生营........