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江苏春兰制冷设备股份有限公司

600854 2011 年年度报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告

15

九、 监事会报告

25

十、 重要事项

26 十

一、 财务会计报告

30 十

二、 备查文件目录

107 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 徐群 主管会计工作负责人姓名 沈华平 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 余海 公司负责人徐群、 主管会计工作负责人沈华平及会计机构负责人 (会计主管人员) 余海声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏春兰制冷设备股份有限公司 公司的法定英文名称 Jiangsu chunlan refrigerating equipment stock co.,ltd. 公司的法定英文名称缩写 Chunlan 公司法定代表人 徐群

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐来林 联系地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 电话 0523-

86663663、86217958 传真 0523-

82129858、86219729 电子信箱 [email protected] 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2011 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 注册地址的邮政编码

225300 办公地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 办公地址的邮政编码

225300 公司国际互联网网址 http://www.chunlan.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 春兰

600854 *ST 春兰

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1988 年12 月3日公司首次注册登记地点 泰州市口泰路

7 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年12 月11 日 公司变更注册登记地点 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 企业法人营业执照注册号

320000000013381 税务登记号码

321201607900056 组织机构代码 60790005-2 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年7月8日公司变更注册登记地点 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 企业法人营业执照注册号

320000000013381 税务登记号码

321201607900056 组织机构代码 60790005-2 公司聘请的会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21-22 层 江苏春兰制冷设备股份有限公司