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江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司章程 (2016 年2月修订) 二一六年二月目录

第一章 总则.

1

第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.2

第一节 股份发行

2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让

3

第四章 股东和股东大会.4

第一节 股东.4

第二节 股东大会的一般规定

6

第三节 股东大会的召集.8

第四节 股东大会的提案与通知.9

第五节 股东大会的召开.10

第六节 股东大会的表决和决议.12

第五章 董事会

15

第一节 董事.15

第二节 董事会.17

第六章 经理及其他高级管理人员

21

第七章 监事会

22

第一节 监事.22

第二节 监事会.23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

24

第一节 财务会计制度

24

第二节 内部审计

26

第三节 会计师事务所的聘任

26

第九章 通知和公告.27

第一节 通知.27

第二节 公告.27

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

28

第一节 合并、分立、增资和减资.28

第二节 解散和清算.28 第十一章 修改章程.30 第十二章 附则

30 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司章程(2016 年2月修订) -

1 -

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他 有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ) . 公司由原江苏省工艺品进出口 (集团) 公司改制组建, 经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]280 号文件批准设立的定向募集股份有限公司,在江苏省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营 业执照,营业执照号为:320000000004557 第三条 公司于一九九七年八月经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民 币普通股

3500 万股,于1997 年9月1日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:江苏弘业股份有限公司 JIANGSUHOLLY CORPORATION. 第五条 公司住所:江苏省南京市中华路

50 号弘业大厦,邮政编码:210001 第六条 公司注册资本为人民币

246767500 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其 全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、 法律顾问,以及由总经理提名董事会聘任的其他人员. 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司章程(2016 年2月修订) -

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:以提高经济效益为中心,完善企业经营机制, 调整产品结构,提高产品质量和档次,努力发展名优出口产品,确保资产保值增值,实现以国际 市场为导向, 外贸企业为龙头, 出口生产企业为基础的出口生产、 经营体系, 把公司办成集团化、 国际化、实业化的经济实体,使全体股东获取良好的收益. 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为: 许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员;