PDF《Disclosure》

三、关于制定 《 员工持股计划管理办法》的议案 公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人,回避表决. 该议案直接提交公司股东大会审议. 此项议案具体内容详见 《 员工持股计划管理制度》, 刊载于2015年8月27日巨潮资讯网 (

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四、 《 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》 审议通过了 《 关于召开海虹企业 ( 控股)股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》. 表决结果:同意7票,反对

0 票,弃权

0 票. 会议通知详见2015 年8月27日《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网 (

网址:www.cninfo. com.cn). 特此公告. 海虹企业(控股)股份有限公司 董事会二零一五年八月二十七日 证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2015-51 海虹企业( 控股) 股份有限公司 监事会八届十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 海虹企业 ( 控股)股份有限公司(以下简称 公司 )监事会八届十三次会议于2015年8月22日以电话方式发出会 议通知,于2015年8月25日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合 《 公司法》及本公司章程规定. 监事会会议审议情况:

1、审议 《 海虹企业 ( 控股)股份有限公司2015 年员工持股计划 ( 草案)》及摘要 表决结果:无. 公司全体监事邓南、王春霞、梁艳为公司本次员工持股计划参与人,回避表决. 该议案直接提交公司股东大会审 议. 《

2015 年员工持股计划 ( 草案)》及《监事会关于公司2015年员工持股计划相关事项的审核意见》详见2015 年8月27日巨潮资讯网 (

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2、 核实 《 关于

2015 年度员工持股计划之持有人名单》 参加员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员及公司及下属子公司其他员工,参与员工在公司 或下属子公司工作,领取薪酬,并签订劳动合同. 出资参加本期员工持股计划的员工总人数不超过1000人,其中公司 董事、监事、高级管理人员10人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定. 经审核,公司全体监事一致认为:公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定 的持有人条件,符合 《 海虹企业 ( 控股)股份有限公司2015年员工持股计划 ( 草案)》规定的持有人范围,其作为公司 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效. 《 监事会关于公司2015年员工持股计划之持有人名单核实意见》2015 年8月27日巨潮资讯网 (

网址:www. cninfo.com.cn). 特此公告. 海虹企业 ( 控股)股份有限公司 监事会二零一五年八月二十七日 证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2015-52 海虹企业( 控股) 股份有限公司关于 召开2015年第二次临时股东大会的 通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 海虹企业 ( 控股)股份有限公司(以下简称 公司 )董事会八届十八次会议于2015年8月25日以通讯方式召开,审 议通过了 《 关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,现就具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况 ( 一)会议时间: 现场会议召开时间为:2015年9月15日下午14:30. 网络投票时间为:2015年9月14日至9月15日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2015年9月15日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;