PDF《Disclosure》

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2015年9月14日15:00 至2015年9月15日15:00期间的任意时间. ( 二)会议地点:海口市滨海大道君华海逸大酒店 ( 原文华大酒店)公司会议室 ( 三)会议方式:现场投票和网络投票相结合 ( 四)会议召集人:公司董事会 ( 五)出席会议对象: 1.截止2015年9月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东或其代理人 ( 委托书格式附后);

2.本公司的董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘任的律师及特邀嘉宾. ( 六)提示公告:公司将于2015年9月11日就本次股东大会发布提示性公告.

二、会议审议事项

1、 《 海虹企业 ( 控股)股份有限公司

2015 年员工持股计划 ( 草案)》及摘要

2、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

3、关于制定 《 员工持股计划管理办法》的议案

三、现场股东大会会议登记方法 ( 一)登记方式: 个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记;

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记;

( 二)登记时间:2015年9月10日至9月14日工作时间 ( 8:30-12:00及14:30-17:30) ( 三)登记地点: 现场登记:海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部 其它方式:异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准. 敬请参 会股东在出席现场会议前进行电话确认.

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票,现对网络投票的相关事宜说明如下: ( 一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:360503 2.投票简称:海虹投票 3.投票时间:2015年9月15日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00. 4.在投票当日, 海虹投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数. 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序 ( 1)输入 买入 指令;

( 2)在 委托价格 项下填报股东大会议案序号. 1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推. 每一议案应以 相应的委托价格分别申报. 表1 股东大会议案对应 委托价格 一览表 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 除累积投票议案外的所有议案

100 1 《 海虹企业 ( 控股)股份有限公司

2015 年员工持股计划 ( 草案)》及摘要 1.00

2 关于授权董事会办理公司员工持股计 划相关事宜的议案 2.00

3 关于制定 《 员工持股计划管理办法》的 议案 3.00 ( 3)在 委托数量 项下填报表决意见. 1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权. 表2 表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股(4)确认投票委托完成. 6.注意事项 ( 1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

( 2)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票. ( 二)通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日下午15:00,结束时间为2015年9月15日下午15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理 身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 股东申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请办理. 股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下: ( 1)申请服务密码的流程 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的 密码服务专区 ;