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C347

2019 年4月27 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2019-028 中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定.

2、本次董事会会议于

2019 年4月16 日以书面送达及电子邮件等形式 向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员.

3、本次董事会会议于

2019 年4月26 日(星期五)以现场加通讯表决方 式召开.

4、本次董事会会议应参加表决董事

13 人,实参加表决董事

13 人. ( 1)现场表决董事:赵东亮、谢善名、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书 田、廖县生 ( 2)通讯表决董事:朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来、李悦

5、本次董事会会议由参加表决董事一致推举赵东亮董事主持.

6、本次董事会会议列席人员 公司现场列席监事:吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊 出/列席会议的其他高级管理人员:副总经理庄文r、董事会秘书毛剑 波;

公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 《 关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过, 会议同意选举赵东亮先生为公司 董事长,选举朱民安先生为公司副董事长;

任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日为止. 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

13 票、反对票

0 票、弃权票

0 票审议通过. 具体内容见 《 中国证券报》 《 证券日报》 《 上海证券报》及上海证券交易所 网站 ( http://www.sse.com.cn)同日刊登的临 2019-029 《 中文天地出版传媒集 团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的公告》.

2、审议通过了 《 关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能, 根据公司实际情况并结 合公司任职董事的专业特长, 会议同意选举下列董事为公司第六届董事会 各专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止. ( 1)选举公司第六届董事会战略委员会成员

5 名 赵东亮 ( 主任委员)、朱民安 ( 委员)、吴涤 ( 委员)、温显来 ( 委员)、黄倬桢 ( 委员) ( 2)选举公司第六届董事会提名委员会成员

5 名 李悦 ( 主任委员)、赵东亮 ( 委员)、谢善名 ( 委员)、黄倬桢 ( 委员)、涂书田 ( 委员) ( 3)选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员

7 名 李汉国 ( 主任委员)、赵东亮 ( 委员)、张其洪 ( 委员)、夏玉峰 ( 委员)、涂书 田(委员)、廖县生 ( 委员)、李悦 ( 委员) ( 4)选举公司第六届董事会审计委员会成员

5 名 廖县生 ( 主任委员)、朱民安 ( 委员)、蒋定平 ( 委员)、李汉国 ( 委员)、李悦 ( 委员) 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

13 票、反对票