PDF《C347》

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3、审议通过了 《 关于聘任公司执行董事兼总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过, 会议同意聘任吴涤先生为公司执 行董事兼总经理. 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止. 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

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4、审议通过了 《 关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过, 会议同意聘任以下人员为公司其 他高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止. ( 1)聘任蒋定平先生为公司常务副总经理;

( 2)聘任万仁荣先生、刘浩先生、庄文r先生为公司副总经理;

( 3)聘任游道勤为公司总编辑;

( 4)聘任毛剑波先生为公司董事会秘书;

( 5)聘任熊秋辉先生为公司总会计师. 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

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5、审议通过了 《 关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任赵卫红女士为公司证券事务代表, 任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止. 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

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0 票审议通过. 议案

3、议案

4、议案

5 具体内容见 《 中国证券报》 《 证券日报》 《 上海证券 报》及上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)同日刊登的临 2019-030 《 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第六届董事会聘任公司高 级管理人员及证券事务代表的公告》.

6、审议通过了 《 关于公司会计政策变更的议案》 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

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0 票审议通过. 具体内容见 《 中国证券报》 《 证券日报》 《 上海证券报》及上海证券交易所 网站 ( http://www.sse.com.cn)同日刊登的临 2019-031 《 中文天地出版传媒集 团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》.

7、审议通过了 《 公司

2019 年第一季度报告》 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

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0 票审议通过. 具体内容见 《 中国证券报》 《 证券日报》 《 上海证券报》及上海证券交易所 网站 ( http://www.sse.com.cn)同日刊登的 《 中文天地出版传媒集团股份有限 公司

2019 年第一季度报告》.

8、审议通过了 《 关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西红星传媒 集团有限公司签订 <

股权转让协议 >

的议案》 为进一步提升新媒体板块的核心竞争力, 对下属公司现有业务进行优 化配置,组建集团化企业,提升所属资产的经营管理与运营效率. 会议同意 公司向全资子公司红星传媒集团转让所持有的报刊传媒、 网络科技及江西 晨报经营公司 100%的股权,并授权公司经营管理层签署相关协议. 本次非 公开协议股权转让完成后,报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司将成为 红星传媒集团的子公司. 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

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0 票审议通过. 具体内容见 《 中国证券报》 《 证券日报》 《 上海证券报》及上海证券交易所 网站 ( http://www.sse.com.cn)同日刊登的临 2019-032 《 中文天地出版传媒集 团股份有限公司关于内部整合暨与全资子公司江西红星传媒集团有限公司 签订 <