PDF《康达新能源设备股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:833282 证券简称:康达新能 主办券商:东莞证券 康达新能源设备股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第四次会议审议通过, 决定召开康达新能源设备股份有 限公司

2019 年第二次临时股东大会.本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月13 日9点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-020

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认公司

2019 年日常性关联交易的议案》

2019 年3月,公司与江苏碧康环保能源有限公司(以下简称"江苏碧康") 就张家港市垃圾填埋气发电项目签署《静音箱沼气发电机组买卖合同》 、 《垃圾填 埋气预处理系统设备买卖合同》 、 《脱硝装置买卖合同》 、 《垃圾填埋气封闭式火炬 系统设备买卖合同》及《静音型沼气发电机组技术指导及调试服务合同》 ,合同 总金额 1,942.60 万元.

2019 年4月,公司与江苏碧康签署《张家港生活垃圾填埋场填埋气发电项 目运维保运承包合作协议》 , 公司以 0.20 元/kwh 的单价承包该发电项目的运维工 作,公司预计该项目

2019 年取得运维收入 300.00 万元. 公司直接持有江苏碧康 30%股权, 且公司董事长、 总经理沈剑山先生在江苏 碧康任执行董事一职, 上述交易为关联交易.现就上述日常性关联交易予以追认 审议.

三、会议登记方法

(一)登记方式 执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的, 出示营业执照复印 件(公章) 、本人身份证办理登记手续;

自然人股东本人出席会议的,应出示本 公告编号:2019-020 人身份证办理登记手续;

委托代理人出席会议的, 代理人出示营业执照复印件 (公章) 、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续.股东可以信函、传真及上 门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月13 日上午 8:30~9:00

(三)登记地点: 广东省东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司 会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:曹梦嫦;

电话:0769-88996249;

地址:广东省 东莞市寮步镇塘唇青年路;