PDF《浙江新安化工集团股份有限公司》

1 浙江新安化工集团股份有限公司

600596 2009 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

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六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.18

九、监事会报告.28

十、重要事项.29 十

二、备查文件目录.111

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴建华 董事 因公出差 应天根

(三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王伟 主管会计工作负责人姓名 林加善 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 林加善 公司董事长王伟、财务总监兼财务部经理林加善声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新安股份 公司的法定英文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司法定代表人 王伟

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 李明乔 联系地址 浙江省建德市新安江街道新安 东路

555 号 浙江省建德市新安江街道新安 东路

555 号 电话 0571-64715693 0571-64726275 传真 0571-64715693 0571-64726275 电子信箱 [email protected] [email protected]

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(三) 基本情况简介 注册地址 浙江省建德市新安江大桥路

93 号 注册地址的邮政编码

311600 办公地址 浙江省建德市新安江街道新安东路

555 号 办公地址的邮政编码

311600 公司国际互联网网址 www.wynca.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新安股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年5月12 日 公司首次注册登记地点 浙江省工商管理局 最近一次变更 注册登记日期

2009 年9月17 日 注册登记地点 浙江省工商管理局 企业法人营业执照注册号

3300001001033 税务登记号码

330182142919274 组织机构代码 14291927-4 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江杭州杭大路新湖商业大厦

8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 280,962,211.35 利润总额 345,821,134.96 归属于上市公司股东的净利润 294,686,778.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 252,210,079.82 经营活动产生的现金流量净额 269,244,668.07