PDF《唐山三友化工股份有限公司 2014 年度社会责任报告》

净利润由 4,891 万元增加到 48504.87 万元, 增长了 9.92 倍;

总股本由

35000 万股增长到 185038.55 万股, 增长了 4.29 倍;

公司市值由 21.42 亿元增加到 114.17 亿元,增加了 4.33 倍.

二、以股东利益最大化为己任

(一)完善治理结构,全面防范风险,为股东利益提供制度体系保障. 自成立以来,公司便以 创业守成,事在人为 作为企业精神,以超前的 管理模式引领企业稳定、健康的发展.作为一个合格的企业,公司一直十分重视 公司治理结构建设,严格按照《公司法》、 《证券法》及《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公 司法人治理结构和内控制度,公司制定并不断完善了《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理 制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》等20 多项公司治理

3 制度,建立了较为完善的制度体系,以便保证所有股东能够公平、充分的享受各 项权利. 在不断完善治理结构的同时,为 强化全面风险管理,打造三友'

免疫系 统'

,落实 责任、标准、压力 ,给企业健康发展营造一个良好的生产经营环 境, 2014年, 公司各部门及子公司进一步推进风险管理建设. 通过排查存在风险, 完善风险管理制度、工作流程、查找风险隐患,通过对 人、事、权 三方面进 行理顺.在用人方面做到人事匹配、权责清晰;

在职责方面做到分清主体、明确 责任;

在权力方面做到划分等级、有效制衡.根据风险大小建立风险等级制,将 风险分为三个等级;

通过加强监督将风险管理工作纳入日常管理范畴,以 加强 风险评估,及早准备预案,及时采取措施 为手段,推进风险管理常态化,实现 公司风险全面管理. 同时, 公司进一步健全完善 三重一大 法律审核把关工作, 以 三重一大 事项法律审核把关为重点,创新完善工作模式和工作机制,有效 防控法律风险. 各公司及各级领导真正做到了廉洁自律, 风险防范意识普遍提高, 各项业务运作规范, 管理工作更加精细扎实,为公司全体股东充分享有权益提供 了保障.

(二)主动加强与投资者沟通,公平对待投资者,维护公司市场形象. 上市公司的发展离不开广大投资者的支持与认可. 2014年,公司进一步加强 了与投资者交流的主动性,通过咨询电话、邮箱、公司网站及接待投资者来访等 形式为投资者提供了方便顺畅的咨询渠道.全年共接待投资者现场调研14次,累计96人次.2014年6月,公司董秘、财务总监等领导还积极参加了河北证监局组 织的2014年度投资者网上集体接待日活动,在线回答投资者所关注的问题. 通过主动与证券媒体、机构投资者、个人投资者、行业研究员及监管机构的 沟通和交流,将公司的价值信息及时、准确地传达给投资者,实现了公司与市场 各界的有效沟通,使公司股票市值得到了有效的提升,并创上市以来新高,进一 步提升了公司的市场信誉和社会形象. 公司股票成功入选上证公司治理指数样本 股、上证

380 成分股、融资融券标的股票以及沪港通投资标的股. 公司在信息披露工作中,公平对待所有投资者,防止未公开信息泄露,杜绝 针对不同投资者选择性披露的情形发生,按照公开、公平、公正的原则,及时、 准确、完整地在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交