PDF《唐山三友化工股份有限公司 2014 年度社会责任报告》

4 易所网站上披露信息.公司严格依照《公司章程》、《股东大会议事规则》及有 关法律法规的规定,召集、召开股东大会,聘请律师现场见证,为中小股东提供 网路投票,充分保障所有股东,尤其是中小股东的平等权利,保证每个股东均有 表达自己意见和建议,充分行使股东的表决权.2014 年,公司共召开

10 次董事 会、7 次监事会、3 次股东大会,审议通过了涉及公司经营计划、关联交易、对 外投资、换届选举等

86 项议案.及时完成了董事会、监事会的换届选举和新一 届高级管理人员的聘任, 新一届董事会、 监事会成员及高级管理人员的任职资格、 提名和表决程序等均符合有关法律法规规定. 按时披露了公司

2013 年年报、

2014 年半年报等定期报告及

62 份临时公告.公司规范的治理水平得到监管部门、投 资者认可.2014 年,公司董事会秘书被上海证券报社评选为 金治理.社会责任 公司董秘奖 .

(三)持续现金分红,稳定股东收益 . 公司自上市以来,在努力经营保持业绩稳定增长的同时,不忘回报投资者, 与股东共同分享企业成长收益.上市十余年,公司坚持现金分红,并制定了完善 的利润分配政策. 为充分保证股东的权益, 增强分红政策的持续性和稳定性,

2014 年, 公司对 《公司章程》 有关现金分红条款进行了进一步的修改完善. 制定了 《未 来三年(2014-2016 年)股东分红回报规划》 ,规定公司每年以现金方式分配的利 润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%, 原则上每个会计年度进行一次 利润分配,在制度上最大限度的保证了股东的利益.截至目前,公司已累计现金 分红 82672.77 万元,请详见下表: 年度 归属于母公司所 有者的净利润 (万元) 利润分配方案 现金分红 金额 (万元) 现金分红金额占 当年归属于母公 司所有者净利润 的比例(%)

2003 4890.91 每10 股派 1.0 元(含税)

3500 71.56

2004 11196.87 每10 股转增

2 股派 1.5 元(含税)

5250 46.89

2005 12664.93 每10 股转增

3 股派 1.3 元(含税)

5460 43.11

2006 15398.85 每10 股派 1.1 元(含税)

6006 39.00

2007 32355.39 每10 股送

3 股转增

3 股派 2.4 元(含税) 14087.04 43.54

5 2008 20604.58 每10股派0.25元(含税) 2347.84 11.39

2009 3846.63 不分配不转增

0 0

2010 28876.66 每10 股派 1.2 元(含税) 12714.96 44.03

2011 58666.53 每10 股派 1.2 元(含税) 14803.08 25.23

2012 11361.51 每10 股派 0.2 元(含税) 3700.77 32.57

2013 44516.96 每10 股派 0.8 元(含税) 14803.08 33.25 合计 244379.82 ―― 82672.77 33.83

三、强化资产管理,重视保护债权人的合法权益. 随着公司的快速健康发展, 近几年公司对资金的需求越来越大,在做好各项 融资工作的同时, 公司对债权人的利益保护也越来越重视.公司为了防止出现由 于经营获利能力低下和财务管理不当造成财务风险, 继而影响公司对债权人资金 的偿付能力, 公司根据发展规划和偿还能力确定举债的适度规模与最佳时间,把 负债比率与净资产收益率控制在最佳结合点上,最大限度地降低财务风险,并通 过完善预算管理、资金管理等措施规避财务风险.同时,公司高度重视对债权人 合法权........