PDF《安徽合力股份有限公司 安徽合力股份有限公司》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600761

600761 600761

600761 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :安徽 安徽 安徽 安徽合力 合力 合力 合力 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :临临临临200

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2009 9

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8 安徽合力 安徽合力 安徽合力 安徽合力股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 第六届董事会第一次会议决议 第六届董事会第一次会议决议 第六届董事会第一次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 遗漏 遗漏 遗漏 遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 安徽合力股份有限公司第六届董事会第一次会议于

2009 年4月25 日在"合 力大厦"五楼会议室召开,会议通知于

2009 年4月15 日以传真、邮件和送达等 方式发出. 公司

9 名董事全部参加了会议, 全体监事列席了会议, 符合 《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》的有关规定.会议由张德进先生主持,审议并通过了 以下议案:

1、《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》: 选举张德进先生为公司第六届董事会董事长,选举杨安国先生为副董事长. (同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

2、《关于选聘公司总经理的议案》: 根据董事长提名,聘任薛白先生任公司总经理. (同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

3、《关于选聘公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》: 根据董事长提名, 续聘张孟青先生任公司董事会秘书, 续聘胡彦军先生为公 司证券事务代表. (同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

4、《关于选聘公司其他高级管理人员的议案》: 根据总经理提名, 续聘王亮先生为公司副总经理;

续聘马庆丰先生为公司总 工程师;

续聘张孟青先生为公司总经济师;

续聘邓力先生为公司营销总监;

续聘 潘一青女士为公司副总会计师. (同意

9 票,反对

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2 上述高管人员选聘事项已经公司独立董事确认.高管人员个人简历详见附 件.

5、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》: 公司第六届董事会专门委员会成员由以下董事担任: (1)董事会战略委员会 主任委员:张德进 委员:杨安国、薛白、张孟青、赵韩 (2)董事会提名委员会 主任委员:赵韩 委员:冯宝珊、张德进 (3)董事会审计委员会 主任委员:周亚娜 委员:赵韩、徐琳 (4)董事会薪酬与考核委员会 主任委员:冯宝珊 委员:周亚娜、杨安国 (同意

9 票,反对

0 票,弃权

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6、 《公司

2009 年第一季度报告》 (同意