PDF《山西通宝能源股份有限公司 关于调整 2018 年度日常关联交易...》

1 证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2018-024 山西通宝能源股份有限公司 关于调整

2018 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次调整日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议. 本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的持 续经营能力产生不利影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不 利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司《关于调整

2018 年度日常关联交易预计的议案》已经

2018 年12 月6日召开的公司九届董事会十七次会议审议通过,关联董事 回避表决.该议案尚须提交公司股东大会审议批准,关联股东回避表 决. 公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见, 认为本次调 整的

2018 年日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来,有 利于公司业务稳定发展;

决策程序合法有效,关联董事均回避表决;

交易价格公允,不会对公司独立性构成影响,不会侵害公司及非关联

2 方股东利益. 公司董事会审计委员会及监事会均认为: 本次日常关联交易预计 事项是结合

2018 年日常生产经营实际情况对年初预计做出的合理调 整,是公司正常生产经营所需,交易价格公允,未损害中小股东和非 关联股东的权益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(二)调整

2018 年度部分日常关联交易情况 单位:万元 币种:人民币 关联交易 类别 关联人 本次调整预 计金额 交易内容 年初预计 金额 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 调整后全年 预计金额 变动原因 向关联人 购买燃料 阳泉聚晟能源 有限责任公司 -46,000 原煤 90,000 43,029 44,000 煤炭采购 方式发生 变化 阳泉煤业集团 平定煤炭销售 有限公司 30,000 原煤

0 20,996.15 30,000 阳泉煤业集团 盂县煤炭销售 有限公司 18,000 原煤

0 10,360.14 18,000 山西煤炭运销 集团阳泉平定 有限公司 3,000 原煤

0 1,678.62 3,000 山西煤销集团 晋煤物流阳泉 有限公司 1,200 原煤

0 330 1,200 接受关联 人提供的 劳务 平定德运昌物 流有限公司 3,500 煤炭运输

0 1,619 3,500 山西建设投资 集团有限公司 及所属公司 2,000 工程款

0 828.14 2,000 关联方 增加 向关联人 销售商品 山西太钢万邦 炉料有限公司 10,000 售电 30,000 38,180 40,000 用电量、 大 用户市场 交易价格 增加 霍州煤电集团 吕梁山煤电有 限公司 2,100 售电 3,500 4,682.02 5,600 晋能电力集团 售电有限公司 23,200 售电

0 15,926 23,200 代国网山 西省电力 公司结算 电费

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二、关联方介绍和关联关系

(一)阳泉聚晟能源有限责任公司

1、关联方的基本情况 企业名称:阳泉聚晟能源有限责任公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:王春 注册资本:2,000 万元 注册地址:山西省阳泉市城区桃南东街

207 号 经营范围:对国家法律、行政法规、政策允许的煤炭及能源产业 投资及其资产管理(不得从事金融及融资业务);

煤炭批发经营.

2、与上市公司的关联关系 阳泉聚晟能源有限责任公司是公司控股股东山西国际电力集团 有限公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规 则》第10.1.3 条第