PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-016 1/

4 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:东北证券 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年5月18 日10:00 结束时间:2018 年5月18 日12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会由公司董事会召集,本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序. 公告编号:2018-016 2/

4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书 面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司 股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员. 3.宁夏大远律师事务所律师.

(七)会议地点:银川德胜工业园区丰庆西路

16 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2017 年度董事会工作报告》;

(二)审议《2017 年度监事会工作报告》;

(三)审议《2017 年度财务决算报告》;

(四)审议《2017 年年度报告及其摘要》;

(五)审议《2017 年度利润分配方案》;

(六)审议《2018 年度财务预算报告》;

(七)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2018 年度审计机构的议案》;

(八)审议《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》;

(九)审议《关于

2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》;

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(十)审议《关于修订及相关制度的议案》;

(十一)审议《关于对宁夏凯添燃气发展股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》;

(十二)审议《关于的议 案》. 上述议案内容详见公司于

2018 年4月26 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 披露的 《宁 夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号:2018-004)、《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届 监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-015).

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2018 年5月17 日9:00-18:00

(三)登记地点: 公司二楼会议室.

四、其他

1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效 持股凭证 (委托出席者持授权委托书及本人身份证) 办理登记手续;

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人 身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;

委托 代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署 的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续. 公告编号:2018-016 4/