PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决...》

公告编号:2018-054 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:东北证券 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2018 年11 月30 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月20 日以书面方式发出 5. 会议主持人:董事长龚晓科先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司大股东向公司建设工程项目提供设备采购、 技术服务暨关联交易的议案》 ;

1.议案内容:

2018 年7月, 宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称 "凯添燃气" / "公 公告编号:2018-054 司" ) 为完成在重庆市永川区来苏镇的页岩气井口 LNG 生产储备调峰一期工程 (以 下简称"LNG 调峰工程" ) ,将LNG 调峰工程的建设工作发包给宝塔国际石化工程 技术有限公司(以下简称"宝塔石化" ) ,由宝塔石化承包完成凯添燃气 LNG 调峰 工程采购、施工及 PMC 项目管理工作. 宝塔石化为完成 LNG 调峰工程承包建设工作,向凯添能源装备有限公司(以 下简称"凯添装备" )采购了 LNG 调峰工程项目中的 150000Nm?/d LNG 撬装液化 装置,并由凯添装备按照相关标准规范进行与 150000Nm?/d LNG 撬装液化设备有 关的设计、制造、检验、试验、运输保护工作以及提供技术支持和售后服务. 针对前述交易, 凯添燃气与宝塔石化签订了《宁夏凯添燃气发展股份有限公 司页岩气井口 LNG 生产储备调峰一期工程总承包合同》 ,宝塔石化与凯添装备签 订了《150000Nm?/d LNG 撬装液化设备采购合同》和《附件一 150000Nm?/d LNG 撬装液化设备技术协议》 .三份协议共同构成了凯添装备向凯添燃气的建设工程 项目提供设备采购、技术服务的交易事实. 交易协议的主要内容: 1.2018 年7月3日,凯添燃气与宝塔石化签订了《宁夏凯添燃气发展股份 有限公司页岩气井口 LNG 生产储备调峰一期工程总承包合同》 ,由宝塔石化承包 完成凯添燃气 LNG 调峰工程采购、施工及 PMC 项目管理工作,合同总价为 5,000 万元人民币.2018 年7月10 日、2018 年7月25 日、2018 年8月6日,凯添燃 气分别向宝塔石化支付了

200 万元、300 万元、500 万元承包价款,合计 1,000 万元人民币. 2.2018 年7月7日,为完成 LNG 调峰工程承包建设工作,宝塔石化与凯添 装备签订了《150000Nm?/d LNG 撬装液化设备采购合同》及《附件一 150000Nm? /d LNG 撬装液化设备技术协议》 ,约定宝塔石化向凯添装备采购 LNG 调峰工程项 目中的 150000Nm?/d LNG 撬装液化装置,总价款为 2,980 万元人民币;

凯添装备 按照相关标准规范进行与 150000Nm?/d LNG 撬装液化设备有关的设计、制造、检验、试验、运输保护工作,以及提供技术支持和售后服务. 凯添能源装备有限公司是公司的第二大股东,截至