PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决...》

2018 年11 月20 日,凯 添装备持有公司 26.48%的股权,系公司的关联法人,公司实际控制人、董事长、 总经理龚晓科持有凯添装备 70%的股权,公司董事穆云飞持有凯添装备 30%的 公告编号:2018-054 股权,并担任凯添装备法定代表人、执行董事.本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,关联董事龚晓科、穆云飞回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于补充确认公司向公司大股东采购成套装置暨关联交易的议 案》 ;

1.议案内容:

2018 年9月,凯添燃气按凯添装备的工艺流程设计要求及指定设备和材料 采购的方式向凯添装备定制采购 5000Nm

3 /h 烷烃气脱硫及液化成套装置,采购金 额为人民币 22,000,000 元. 凯添能源装备有限公司是公司的第二大股东,截至

2018 年11 月20 日,凯 添装备持有公司 26.48%的股权,系公司的关联法人,公司实际控制人、董事长、 总经理龚晓科持有凯添装备 70%的股权,公司董事穆云飞持有凯添装备 30%的 股权,并担任凯添装备法定代表人、执行董事.本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,关联董事龚晓科、穆云飞回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 ;

1.议案内容: 根据公司业务发展情况, 本公司拟设立全资子公司重庆凯添能源化工设备有 限公司(暂定名,以工商登记机关核定为准) ,注册地为重庆市江津区,注册资 本为人民币 2,000 万元. 公告编号:2018-054 具体内容详见公司于

2018 年12 月4日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司对 外投资设立全资子公司的公告》 (公告编号:2018-056) . 2.议案表决结果: 同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于提请召开公司

2018 年第六次临时股东大会的议案》 . 1.议案内容: 公司拟于2018年12月20日在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会, 审议相关议案. 2.议案表决结果: 同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 . 特此公告. 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会

2018 年12 月4日