PDF《甘肃华瑞农业股份有限公司》

公告编号:2018-038 证券代码:833462 证券简称:华瑞农业 主办券商:华龙证券 甘肃华瑞农业股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定, 合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月23 日9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-038 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于股票发行方案》议案 议案内容: 为抓住行业发展机遇,保障公司经营持续发展,提升公司品牌影响力,公司 进行本次股票发行. 本次发行股票不超过 2,000,000 股(含2,000,000 股) ,预计募集资金总额 不超过人民币 20,000,000.00 元(含20,000,000.00 元) ,本次发行对象均以现 金方式认购股份.本次募集的资金将用于扩大公司规模,增加流动资金,优化公 司财务结构,提升公司的抗风险能力和盈利能力.详见公司于

2018 年8月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《股票发行方案》 (公告编号:2018-036) .

(二)审议《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉并进行工商变更备案登记》 议案 议案内容: 针对本次股票发行所涉及的注册资本、 股份数额及股东情况等事项, 需对 《公 司章程》中的相应条款做出修改,同时进行工商变更备案登记.

(三)审议《关于修改公司经营范围》议案 议案内容: 公司因经营业务发展需要,拟将经营范围原登记内容:荷斯坦奶牛养殖、繁育,预包装食品销售,玉米杂交种(以种子生产许可证核定的品种为准)生产, 主要农作物种子销售,农作物(不含种子、种苗)种植、销售,生鲜乳、粮食收 购,生鲜乳、饲料加工,农业技术、太阳能、生物质能源的研发、开发与利用, 电热水器、太阳能设备制造、安装. (依法需经批准的项目,经相关部门批准后 公告编号:2018-038 方可开展经营) 修改为: 荷斯坦奶牛养殖、繁育,预包装食品销售,玉米杂交种(以种子生产许可证 核定的品种为准)生产,主要农作物种子销售,农作物(不含种子、种苗)种植、 销售;

生鲜乳、粮食收购;

生鲜乳、饲料加工;

藜麦系列产品生产销售;

谷物系 列小杂粮生产销售(燕麦、青稞、小米、黄米) ;

牦牛奶片及酸奶片的生产销售;