PDF《ARTGO HOLDINGS LIMITED 雅高控股有限公司》

115 除税前亏损 5,884 5,675 除税后亏损 5,884 5,675 於二零一八年七月三十一日,项目公司的未经审核负债净额为人民币13,556,000 元. C

6 C 进行收购事项的理由及益 本公司为投资控股公司,而本集团则主要从事开采、加工、贸易及销售大理石及商品贸易业务. 本集团一贯的业务策略为致力扩大产品系列及服务满足市场需要,藉此扩展业务.为实现此策略,本集团不断物色蕴藏石灰石资源的矿场,以从中开采纹理独特的优质有色石灰石.卖方表示,该矿场出产的石材富於独特的木纹,并有仿似甲骨文之纹理.董事会认为收购事项令本集团得以进一步扩大现有石材产品的款式及提升本身在石材市场的竞争力,因而给予本集团加强盈利能力及扩大市场份额的机会,进而令本公司及其股东整体受惠. 对本公司股权架构的影响 下表说明本公司於(i)本公告日期;

及(ii)紧随完成与配发及发行代价股份后的股权 架构: 股东 於本公告日期 紧随完成与 配发及发行代价股份后 股份 概约% 股份 概约% 伍晶 ( 附注 ) 536,832,840 23.41 536,832,840 19.51 China Marble Investment Holdings Limited 229,169,452 9.99 229,169,452 8.33 上海际华物流有限公司 190,000,000 8.28 190,000,000 6.90 秦寅 168,692,160 7.36 168,692,160 6.13 孙浩程 140,678,000 6.13 140,678,000 5.11 中国首控集团有限公司 126,096,000 5.50 126,096,000 4.58 卖方 ― ― 458,666,666 16.67 其他公众股东 901,906,433 39.33 901,906,433 32.77 总计 2,293,374,885 100.00 2,752,041,551 100.00 附注: 伍晶为执行董事. C

7 C 上市规则的涵义 由於有关收购事项的适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但低於25 % , 根鲜泄嬖,收购事项构成本公司的一项须予披露交易,故须遵守上市规则第14 章 项下的申报及公告规定. 由於收购事项须待该协议所载若干先决条件达成后方可作实,故不一定会落实进行.股东及投资者於买卖股份时务请审慎行事. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 根眯橛陕蚍绞展合酃煞 「该协议」 指买方与 卖 方就 收购 事项 所 订立 日期 为 二零 一八 年八 月 二十九日的有条件买卖协议 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指香港持 牌 银行 於其 正常 办 公时 间内 一 般开 门营 业的 日子(星期

六、星期日、公众假期或香港於上午九时正至下午 五 时正 期间 内悬 挂 八号 或以 上 热带 气旋 警告 信 号或 「黑色」 暴雨警告信号的日子除外 ) 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「本公司」 指雅高控股有限公司,於开曼群岛注册成立的有限公司,其已发行股份於主板上市 ( 股份代号:3313 ) 「完成」 指 根眯榈奶蹩罴疤跫瓿墒展菏孪 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予涵义 「代价」 指人民币191,000,000 元(相当於约219,540,000 港元),即收购事项的总代价 「代价股份」 指就支付 代 价而 按发 行价 以 入账 列作 缴 足形 式配 发及 发 行予卖方的458,666,666股新股份 C

8 C 「董事」 指 本公司董事 「一般授权」 指根 二 零一 八年 六月 十 四日 在本 公 司股 东周 年大 会通过普 通 决议 案授 予董 事 的一 般授 权 ,以 供发 行及 配发最多458,674,977 股股份,相当於通过该决议案当日的本公司已发行股本总面值20% 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港附属公司」 指Vigoroso Investment (HK) Limited,於香港注册成立的 有限公司,为目标公司的全资附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本公司及其任何关连人士 ( 定义见上市规则 ) 或 彼等各自的联系人且与上述人士并无关连的第三方 「独立估值师」 指四川省 地 平线 矿产 资源 谘 询有 限责 任 公司 ,於 二零 零一年在 中 国成 立的 资产 评 值机 构, 获 中华 人民 共和 国........